无线传媒：第二届董事会第十七次会议决议公告

河北广电无线传媒股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

河北广电无线传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议的通知于2025年3月29日以电子邮件等方式送达全体董事，并于2025年4月3日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中张立成、殷进凤、董方、杨静、杨冰、郭晓武以通讯方式出席会议，公司部分监事、全体高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长周江松先生召集和主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《河北广电无线传媒股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于2024年度企业社会责任报告的议案》

经审议，董事会认为，报告全面诠释了公司对企业社会责任的认识和理解，真实、客观地反映了公司在从事生产经营管理活动中履行社会责任的重要情况。详细内容请参见公司在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年度企业社会责任报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

第二届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

河北广电无线传媒股份有限公司董事会2025年4月3日