无线传媒：第二届董事会第二十五次会议决议公告

河北广电无线传媒股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

河北广电无线传媒股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十 五次会议的通知于2026年3月27日以电子邮件等方式送达全体董事,并于2026年4 月1日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事9人,实际出 席董事9人,其中董方、郭晓武、杨冰、吴日焕以通讯方式出席会议,公司全体 高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长周江松先生召集和主持。

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《河北 广电无线传媒股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于2025年度企业社会责任报告的议案》

经审议,董事会认为,报告全面诠释了公司对企业社会责任的认识和理解, 真实、客观地反映了公司在从事生产经营管理活动中履行社会责任的重要情况。

详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露 的《2025年度企业社会责任报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

1、第二届董事会第二十五次会议决议。

特此公告。

河北广电无线传媒股份有限公司董事会

2026年4月1日