无线传媒：2025年年度股东会决议公告

河北广电无线传媒股份有限公司 2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东会没有出现否决议案的情形;

2、本次股东会没有涉及变更以往股东会已通过的决议的情形。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议召开时间

现场会议时间:2026 年6 月16 日(星期二)14:00。

网络投票时间:2026 年6 月16 日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为:2026 年6 月16 日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2026 年6 月16 日上午9:15 至下午15:00 期间的任意时间。

2、现场会议地点:石家庄市桥西区城角街670 号勒泰广场B 座9 层公司会 议室

3、会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式召开

4、会议召集人:河北广电无线传媒股份有限公司董事会

5、会议主持人:董事长周江松

本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合《中 华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上市公司股东会规则》(以下 简称“《股东会规则》”)等法律法规和《河北广电无线传媒股份有限公司章程》 (以下简称“《公司章程》”)的有关规定。

(二)会议出席情况

1、股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东217 人,代表股份270,117,084 股,占公司有表

决权股份总数的67.5276%。其中:通过现场投票的股东2人,代表股份245,456,280 股,占公司有表决权股份总数的61.3625%;通过网络投票的股东215 人,代表 股份24,660,804 股,占公司有表决权股份总数的6.1650%。

2、中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的中小股东212 人,代表股份1,155,400 股,占公司有 表决权股份总数的0.2888%。其中:通过现场投票的中小股东0 人,代表股份0 股,占公司有表决权股份总数的0.0000%;通过网络投票的中小股东212 人,代 表股份1,155,400 股,占公司有表决权股份总数的0.2888%。

3、出席或列席本次股东会的其他人员包括公司的全体董事、高级管理人员 及见证律师等。

二、议案审议表决情况

本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决,审议表决结果 如下:

1、审议通过《关于公司2025 年年度报告全文及摘要的议案》

表决情况:同意269,673,884 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8359%;反对396,700 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1469%; 弃权46,500 股(其中,因未投票默认弃权5,300 股),占出席本次股东会有效表 决权股份总数的0.0172%。

中小股东表决情况:同意712,200 股,占出席本次股东会中小股东有效表决 权股份总数的61.6410%;反对396,700 股,占出席本次股东会中小股东有效表决 权股份总数的34.3344%;弃权46,500 股(其中,因未投票默认弃权5,300 股), 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.0246%。

2、审议通过《2025 年年度董事会工作报告》

表决情况:同意269,677,684 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8373%;反对393,000 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1455%; 弃权46,400 股(其中,因未投票默认弃权14,300 股),占出席本次股东会有效表 决权股份总数的0.0172%。

中小股东表决情况:同意716,000 股,占出席本次股东会中小股东有效表决

权股份总数的61.9699%;反对393,000 股,占出席本次股东会中小股东有效表决 权股份总数的34.0142%;弃权46,400 股(其中,因未投票默认弃权14,300 股), 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.0159%。

3、审议通过《关于2025 年度利润分配预案及2026 年中期现金分红授权安 排的议案》

表决情况:同意269,863,384 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9061%;反对217,600 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0806%; 弃权36,100 股(其中,因未投票默认弃权9,300 股),占出席本次股东会有效表 决权股份总数的0.0134%。

中小股东表决情况:同意901,700 股,占出席本次股东会中小股东有效表决 权股份总数的78.0422%;反对217,600 股,占出席本次股东会中小股东有效表决 权股份总数的18.8333%;弃权36,100 股(其中,因未投票默认弃权9,300 股), 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.1245%。

4、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

表决情况:同意269,727,684 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8558%;反对339,500 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1257%; 弃权49,900 股(其中,因未投票默认弃权14,000 股),占出席本次股东会有效表 决权股份总数的0.0185%。

中小股东表决情况:同意766,000 股,占出席本次股东会中小股东有效表决 权股份总数的66.2974%;反对339,500 股,占出席本次股东会中小股东有效表决 权股份总数的29.3838%;弃权49,900 股(其中,因未投票默认弃权14,000 股), 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.3189%。

5、审议通过《关于公司董事2025 年度薪酬执行情况及2026 年度薪酬方案 的议案》

表决情况:同意269,716,684 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8518%;反对357,700 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1324%;

弃权42,700 股(其中,因未投票默认弃权14,300 股),占出席本次股东会有效表 决权股份总数的0.0158%。

中小股东表决情况:同意755,000 股,占出席本次股东会中小股东有效表决 权股份总数的65.3453%;反对357,700 股,占出席本次股东会中小股东有效表决 权股份总数的30.9590%;弃权42,700 股(其中,因未投票默认弃权14,300 股), 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.6957%。

6、审议通过《关于制定公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决情况:同意269,630,384 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8198%;反对424,500 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1572%; 弃权62,200 股(其中,因未投票默认弃权14,300 股),占出席本次股东会有效表 决权股份总数的0.0230%。

中小股东表决情况:同意668,700 股,占出席本次股东会中小股东有效表决 权股份总数的57.8761%;反对424,500 股,占出席本次股东会中小股东有效表决 权股份总数的36.7405%;弃权62,200 股(其中,因未投票默认弃权14,300 股), 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.3834%。

三、律师出具的法律意见

北京市金杜律师事务所柳思佳律师、杨淞律师对本次股东会进行了现场见证, 并出具了《北京市金杜律师事务所关于河北广电无线传媒股份有限公司2025 年 年度股东会的法律意见书》,认为:公司本次股东会的召集和召开程序符合《公 司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公 司章程》的规定;出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东会 的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1、河北广电无线传媒股份有限公司2025 年年度股东会决议;

2、北京市金杜律师事务所关于河北广电无线传媒股份有限公司2025 年年度 股东会的法律意见书。

特此公告。

河北广电无线传媒股份有限公司董事会

2026 年6 月16 日