三态股份：第五届董事会第十七次会议决议公告

深圳市三态电子商务股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市三态电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议于2024年4月24日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2024年4月19日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长ZHONGBIN SUN先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《<2024年第一季度报告>的议案》；

公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定，结合公司实际情况，完成了《2024年第一季度报告》的编制及审议工作。公司全体董事、监事、高级管理人员就本报告签署了书面确认意见，公司监事会就本报告出具了书面审核意见。

《2024年第一季度报告》具体内容于2024年4月25日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

（二）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于变更公司财务负责人的议案》；

经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审查、董事会审计委员会审议通过，同意聘任郭勇先生为公司财务负责人，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。《关于变更高级管理人员的公告》具体内容于2024年4月25日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）本议案已经董事会提名委员会、董事会审计委员会审议通过。

（三）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于变更公司董事会秘书的议案》；

经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查，同意聘任朱慧芬女士为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

《关于变更高级管理人员的公告》具体内容于2024年4月25日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

三、备查文件

1、第五届董事会第十七次会议决议；

2、第五届董事会提名委员会第五次会议决议；

3、第五届董事会审计委员会第十三次会议决议；

4、董事、监事、高级管理人员对2024年一季度报告的书面确认意见。

特此公告。

深圳市三态电子商务股份有限公司董事会二〇二四年四月二十五日