三态股份：第六届董事会第十次会议决议公告

深圳市三态电子商务股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市三态电子商务股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十 次会议于2026 年3 月18 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开,会议通知于 2026 年3 月13 日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事7 人,实 际出席董事7 人。会议由董事长ZHONGBIN SUN 先生主持,公司全体高级管理 人员列席本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律法规 以及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)会议以5 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于向2025 年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票的议案》。

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2025 年限制性股票激励计划 (草案)》的相关规定以及公司2025 年第一次临时股东大会的授权,董事会认 为本次激励计划规定的预留授予条件已经成就,同意以2026 年3 月18 日作为预 留授予日,以授予价格4.67 元/股向18 名激励对象预留授予99.4716 万股限制性 股票。

公司《关于向2025 年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票的 公告》具体内容于2026 年3 月19 日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

因公司董事长ZHONGBIN SUN 先生为本次限制性股票激励计划预留激励 对象孙明远的旁系亲属,已对本议案回避表决。因公司董事YIKANG SUN 女士 为本次限制性股票激励计划预留激励对象李鉴邦、孙明远的旁系亲属,已对本议 案回避表决。

北京市中伦(深圳)律师事务所就本次激励计划预留授予事项出具了《北京 市中伦(深圳)律师事务所关于深圳市三态电子商务股份有限公司2025 年限制 性股票激励计划预留授予相关事项的法律意见书》。具体内容于2026 年3 月19 日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1、第六届董事会第十次会议决议;

2、第六届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议。

特此公告。

深圳市三态电子商务股份有限公司

董事会

二〇二六年三月十九日