三态股份：2026年第一次临时股东会决议公告
深圳市三态电子商务股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
●本次股东会未出现否决提案的情形。
●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间:2026 年08 月13 日15:00
2、网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年08 月13 日的9:15—9:25,9:30—11:30,13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统 投票的具体时间为2026 年08 月13 日的9:15 至15:00 的任意时间。
3、会议方式:本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人:公司董事会
5、会议主持人:董事长ZHONGBIN SUN 先生
6、会议召开的合法、合规性:公司董事会召集本次股东会符合《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、部 门规章和《深圳市三态电子商务股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的规定。
7、出席情况:
(1)在股权登记日(2026 年8 月7 日)持有公司股份的股东:
股东出席的总体情况:
通过现场和网络投票的股东64 人,代表股份567,631,339 股,占公司有表决权股份总 数的71.9567%。其中:通过现场投票的股东5 人,代表股份567,069,571 股,占公司有表 决权股份总数的71.8855%。通过网络投票的股东59 人,代表股份561,768 股,占公司有 表决权股份总数的0.0712%。
中小股东出席的总体情况:
通过现场和网络投票的中小股东61 人,代表股份561,968 股,占公司有表决权股份总 数的0.0712%。其中:通过现场投票的中小股东2 人,代表股份200 股,占公司有表决权 股份总数的0.0000%。通过网络投票的中小股东59 人,代表股份561,768 股,占公司有表 决权股份总数的0.0712%。
注:中小股东是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股 份的股东以外的其他股东。
(2)公司全体董事、全体高级管理人员出席或列席了本次会议。
(3)北京市中伦(深圳)律师事务所律师列席了本次股东会进行见证,并出具了法 律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,表决结果如下:
1、逐项审议通过《关于部分独立董事任期届满离任暨补选独立董事的议案》;
本议案采用累积投票制投票表决,具体表决情况及结果如下:
1.01 选举冯瑞青女士为公司第六届董事会独立董事
表决结果:同意567,124,214 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9107%, 其中,中小投资者表决情况为:同意54,843 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总 数的9.7591%。
冯瑞青女士当选公司第六届董事会独立董事。
1.02 选举胡红智先生为公司第六届董事会独立董事
表决结果:同意567,126,615 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9111%, 其中,中小投资者表决情况为:同意57,244 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总 数的10.1863%。
胡红智先生当选公司第六届董事会独立董事。
2、逐项审议通过《关于变更部分非独立董事的议案》
本议案采用累积投票制投票表决,具体表决情况及结果如下:
2.01 选举吴文彬先生为公司第六届董事会非独立董事
表决结果:同意567,124,115 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9106%, 其中,中小投资者表决情况为:同意54,744 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总 数的9.7415%。
吴文彬先生当选公司第六届董事会非独立董事。
2.02 选举李鉴邦先生为公司第六届董事会非独立董事
表决结果:同意567,149,524 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9151%, 其中,中小投资者表决情况为:同意80,153 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总 数的14.2629%。
李鉴邦先生当选公司第六届董事会非独立董事。
三、律师出具的法律意见
本次股东会由北京市中伦(深圳)律师事务所的陈家旺律师和武嘉欣律师见证,并出 具了法律意见书,法律意见书的结论性意见如下:
本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、行政法规、 规范性文件及《公司章程》的规定;会议召集人具备召集本次股东会的资格;出席及列席 会议的人员均具备合法资格;本次股东会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》等有 关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经公司与会董事和会议记录人签字并加盖董事会印章的股东会决议;
2、北京市中伦(深圳)律师事务所关于深圳市三态电子商务股份有限公司2026 年第 一次临时股东会的法律意见书。
特此公告。
深圳市三态电子商务股份有限公司
董事会
2026 年08 月13 日