中集环科：2023年年度股东大会决议公告
证券代码：301559 证券简称：中集环科 公告编号：2024-024
中集安瑞环科技股份有限公司2023年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决提案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。
一、会议召开及出席情况
（一）会议召开情况
1.召开时间：
（1）现场会议召开时间：2024年4月15日（星期一）下午14:30
（2）网络投票时间：2024年4月15日
通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统投票的时间为2024年4月15日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的时间为 2024年4月15日9:15-15:00。
2.召开地点：江苏省南通市城港路159号中集安瑞环科技股份有限公司301会议室
3.召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4.召集人：公司董事会
5.主持人：董事长杨晓虎先生
6.召开的合法合规性：本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则（2022年修订）》《中集安瑞环科技股份有限公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
1.股东及股东代理人出席情况
通过现场和网络投票的股东及股东代理人27人，代表股份510,137,800股，
占公司有表决权股份总数的85.0230%。其中：通过现场投票的股东及股东代理人5人，代表股份510,000,200股，占公司有表决权股份总数的85.0000%；通过网络投票的股东及股东代理人22人，代表股份137,600股，占公司有表决权股份总数的0.0229%。
2.中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东26人，代表股份51,137,800股，占公司有表决权股份总数的8.5230%。其中：通过现场投票的中小股东4人，代表股份51,000,200股，占公司有表决权股份总数的8.5000%；通过网络投票的中小股东22人，代表股份137,600股，占公司有表决权股份总数的0.0229%。
3.公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式对以下议案进行了表决：
1、审议通过了《关于公司<2023年年度报告>及其摘要的议案》
总表决情况：同意510,097,000股，占出席会议有表决权股份的99.9920%；反对40,800股，占出席会议有表决权股份的0.0080%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0.0000%。
中小股东表决情况：同意51,097,000股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.9202％；反对40,800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0798％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议通过了《关于2023年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：同意510,087,600股，占出席会议有表决权股份的99.9902%；反对50,200股，占出席会议有表决权股份的0.0098%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0.0000%。
中小股东表决情况：同意51,087,600股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.9018％；反对50,200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0982％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
3、审议通过了《关于2023年度监事会工作报告的议案》
总表决情况：同意510,087,600股，占出席会议有表决权股份的99.9902%；反对50,200股，占出席会议有表决权股份的0.0098%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0.0000%。
中小股东表决情况：同意51,087,600股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.9018％；反对50,200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0982％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
4、审议通过了《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》
总表决情况：同意510,097,000股，占出席会议有表决权股份的99.9920%；反对40,800股，占出席会议有表决权股份的0.0080%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0.0000%。
中小股东表决情况：同意51,097,000股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.9202％；反对40,800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0798％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
5、审议通过了《关于2024年度公司董事薪酬（津贴）方案的议案》
总表决情况：同意510,075,800股，占出席会议有表决权股份的99.9878%；反对62,000股，占出席会议有表决权股份的0.0122%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0.0000%。
中小股东表决情况：同意51,075,800股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.8788％；反对62,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1212％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
6、审议通过了《关于2024年度公司监事津贴方案的议案》
总表决情况：同意510,075,800股，占出席会议有表决权股份的99.9878%；反对62,000股，占出席会议有表决权股份的0.0122%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0.0000%。
99.8788％；反对62,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1212％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
7、审议通过了《关于与中集集团财务有限公司签署金融服务框架协议暨关联交易的议案》
总表决情况：同意51,097,000股，占出席会议有表决权股份的99.9202%； 反对40,800股，占出席会议有表决权股份的0.0798%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0.0000%。
中小股东表决情况：同意51,097,000股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.9202％；反对40,800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0798％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案涉及关联交易，出席会议的关联股东WIN SCORE INVESTMENTSLIMITED已回避表决。
8、审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》
总表决情况：同意510,087,600股，占出席会议有表决权股份的99.9902%；反对50,200股，占出席会议有表决权股份的0.0098%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0.0000%。
中小股东表决情况：同意51,087,600股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.9018％；反对50,200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0982％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
9、逐项审议通过了《关于制定、修订部分公司治理制度的议案》
9.01 《规范与关联方资金往来管理制度》
总表决情况：同意510,097,000股，占出席会议有表决权股份的99.9920%；反对40,800股，占出席会议有表决权股份的0.0080%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0.0000%。
99.9202％；反对40,800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0798％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
9.02 《会计师事务所选聘制度》
总表决情况：同意510,097,000股，占出席会议有表决权股份的99.9920%；反对40,800股，占出席会议有表决权股份的0.0080%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0.0000%。
中小股东表决情况：同意51,097,000股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.9202％；反对40,800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0798％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
10、审议通过了《关于<公司未来三年股东分红回报规划（2024年-2026年）>
的议案》
总表决情况：同意510,087,600股，占出席会议有表决权股份的99.9902%；反对50,200股，占出席会议有表决权股份的0.0098%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0.0000%。
中小股东表决情况：同意51,087,600股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.9018％；反对50,200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0982％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为特别决议事项，已获得出席会议股东就本议案所持有效表决权的三分之二以上通过。
三、独立董事述职情况
本次年度股东大会听取了《2023年度独立董事述职报告》。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市金杜律师事务所上海分所姚磊律师、周理君律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的
规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1、公司2023年年度股东大会决议；
2、北京市金杜律师事务所上海分所关于中集安瑞环科技股份有限公司2023年年度股东大会之法律意见书。
特此公告。
中集安瑞环科技股份有限公司
董事会2024年4月15日