中集环科：2024年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：301559 证券简称：中集环科 公告编号：2024-039

中集安瑞环科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。

一、会议召开及出席情况

（一）会议召开情况

1、召开时间：

（1）现场会议召开时间：2024年9月6日（星期五）下午14:30

（2）网络投票时间：2024年9月6日

通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统投票的时间为2024年9月6日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的时间为 2024年9月6日9:15-15:00。

2、召开地点：江苏省南通市城港路159号中集安瑞环科技股份有限公司301会议室

3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

4、召集人：公司董事会

5、主持人：董事长杨晓虎先生

6、召开的合法合规性：本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则（2022年修订）》《中集安瑞环科技股份有限公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

1、股东及股东代理人出席情况

通过现场和网络投票的股东及股东代理人276人，代表股份510,732,503股，

占公司有表决权股份总数的85.1221%。其中：通过现场投票的股东及股东代理人5人，代表股份510,000,200股，占公司有表决权股份总数的85.0000%；通过网络投票的股东及股东代理人271人，代表股份732,303股，占公司有表决权股份总数的0.1221%。

2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东275人，代表股份51,732,503股，占公司有表决权股份总数的8.6221%。其中：通过现场投票的中小股东4人，代表股份51,000,200股，占公司有表决权股份总数的8.5000%；通过网络投票的中小股东271人，代表股份732,303股，占公司有表决权股份总数的0.1221%。

3、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式对以下议案进行了表决：

1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

总表决情况：同意510,359,253股，占出席会议有表决权股份的99.9269%；反对364,050股，占出席会议有表决权股份的0.0713%；弃权9,200股，占出席会议有表决权股份的0.0018%。

中小股东表决情况：同意51,359,253股，占出席会议的中小股东所持股份的

99.2785％；反对364,050股，占出席会议的中小股东所持股份的0.7037％；弃权9,200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0178％。

本议案为特别决议事项，已获得出席会议股东就本议案所持有效表决权的三分之二以上通过。

2、逐项审议通过了《关于制定、修订部分公司治理制度的议案》

2.01《独立董事工作制度》

中小股东表决情况：同意51,359,653股，占出席会议的中小股东所持股份的

99.2793％；反对364,050股，占出席会议的中小股东所持股份的0.7037％；弃权8,800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0170％。

2.02《股东会议事规则》

总表决情况：同意510,362,753股，占出席会议有表决权股份的99.9276%；反对363,450股，占出席会议有表决权股份的0.0712%；弃权6,300股，占出席会议有表决权股份的0.0012%。

中小股东表决情况：同意51,362,753股，占出席会议的中小股东所持股份的

99.2853％；反对363,450股，占出席会议的中小股东所持股份的0.7026％；弃权6,300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0122％。

本议案为特别决议事项，已获得出席会议股东就本议案所持有效表决权的三分之二以上通过。

2.03《董事会议事规则》

总表决情况：同意510,359,653股，占出席会议有表决权股份的99.9270%；反对366,050股，占出席会议有表决权股份的0.0717%；弃权6,800股，占出席会议有表决权股份的0.0013%。

中小股东表决情况：同意51,359,653股，占出席会议的中小股东所持股份的

99.2793％；反对366,050股，占出席会议的中小股东所持股份的0.7076％；弃权6,800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0131％。

本议案为特别决议事项，已获得出席会议股东就本议案所持有效表决权的三分之二以上通过。

2.04《监事会议事规则》

中小股东表决情况：同意51,360,753股，占出席会议的中小股东所持股份的

99.2814％；反对364,450股，占出席会议的中小股东所持股份的0.7045％；弃权7,300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0141％。

本议案为特别决议事项，已获得出席会议股东就本议案所持有效表决权的三分之二以上通过。

2.05 《关联交易实施细则》

总表决情况：同意510,335,553股，占出席会议有表决权股份的99.9223%；反对388,450股，占出席会议有表决权股份的0.0761%；弃权8,500股，占出席会议有表决权股份的0.0017%。

中小股东表决情况：同意51,335,553股，占出席会议的中小股东所持股份的

99.2327％；反对388,450股，占出席会议的中小股东所持股份的0.7509％；弃权8,500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0164％。

2.06《对外担保管理制度》

总表决情况：同意510,311,952股，占出席会议有表决权股份的99.9177%；反对413,051股，占出席会议有表决权股份的0.0809%；弃权7,500股，占出席会议有表决权股份的0.0015%。

中小股东表决情况：同意51,311,952股，占出席会议的中小股东所持股份的

99.1871％；反对413,051股，占出席会议的中小股东所持股份的0.7984％；弃权7,500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0145％。

2.07《对外投资管理制度》

总表决情况：同意510,342,596股，占出席会议有表决权股份的99.9237%；反对381,907股，占出席会议有表决权股份的0.0748%；弃权8,000股，占出席会议有表决权股份的0.0016%。

中小股东表决情况：同意51,342,596股，占出席会议的中小股东所持股份的

99.2463％；反对381,907股，占出席会议的中小股东所持股份的0.7382％；弃权8,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0155％。

3、审议通过了《关于部分募投项目调整内部投资结构及建设期、变更实施地点及使用超募资金追加投资的议案》

总表决情况：同意510,338,297股，占出席会议有表决权股份的99.9228%；反对383,906股，占出席会议有表决权股份的0.0752%；弃权10,300股，占出席会议有表决权股份的0.0020%。

中小股东表决情况：同意51,338,297股，占出席会议的中小股东所持股份的

99.2380％；反对383,906股，占出席会议的中小股东所持股份0.7421％；弃权10,300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0199％。

4、审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

总表决情况：同意510,317,897股，占出席会议有表决权股份的99.9188%；反对406,306股，占出席会议有表决权股份的0.0796%；弃权8,300股，占出席会议有表决权股份的0.0016%。

中小股东表决情况：同意51,317,897股，占出席会议的中小股东所持股份的

99.1986％；反对406,306股，占出席会议的中小股东所持股份的0.7854％；弃权8,300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0160％。

5、审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

总表决情况：同意510,333,297股，占出席会议有表决权股份的99.9218%；反对388,906股，占出席会议有表决权股份的0.0761%；弃权10,300股，占出席会议有表决权股份的0.0020%。

中小股东表决情况：同意51,333,297股，占出席会议的中小股东所持股份的

99.2283％；反对388,906股，占出席会议的中小股东所持股份的0.7518％；弃权10,300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0199％。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会经北京市金杜律师事务所上海分所周理君律师、郭一君律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1、公司2024年第二次临时股东大会决议；

2、北京市金杜律师事务所上海分所关于中集安瑞环科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会之法律意见书。

特此公告。

中集安瑞环科技股份有限公司

董事会2024年9月6日