中集环科：第二届董事会第十三次会议决议公告

301559证券简称：中集环科公告编号：

2025-039

中集安瑞环科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议公告

一、董事会会议召开情况中集安瑞环科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议于2025年

月

日以书面传签方式召开。会议通知于2025年

月

日以书面方式发出。本次会议应出席董事

人，实际亲自出席董事

人。公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件和《中集安瑞环科技股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况经与会董事审议表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于部分募投项目调整建设期的议案》同意在募集资金投资项目实施主体、募集资金投资用途不变的情况下，对“数字化运营升级项目”建设期调整至2026年

月完成。公司保荐人中信证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。

表决结果：

票同意，

票反对，

票弃权。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于部分募投项目调整建设期的公告》。

三、备查文件公司第二届董事会第十三次会议决议。特此公告。

中集安瑞环科技股份有限公司

董事会2025年12月30日