中集环科：第二届董事会第十六次会议决议公告

中集安瑞环科技股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中集安瑞环科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十六次会 议于2026 年5 月25 日以书面传签的表决方式召开。会议通知于2026 年5 月20 日以书面方式发出。本次会议应出席董事8 人,实际亲自出席董事8 人。

本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以 下简称“《公司法》”)等有关法律法规、规范性文件和《中集安瑞环科技股份有 限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决,形成决议如下:

(一)审议通过《关于解散注销控股子公司暨关联交易的议案》

基于公司发展战略规划,为实现资源配置优化,提升内部管理效率与经营效 益,降低经营管理成本,公司决定注销控股子公司中集环境服务有限公司(以下 简称“中集环服”),并授权公司管理层依法办理相关解散注销事项。注销完成 后,中集环服将不再纳入公司合并报表范围。本次注销子公司事项不会对公司整 体业务发展和财务状况产生不利影响,不存在损害公司及全体股东特别是中小股 东利益的情形。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。关联董事季国祥回避表决。

该事项已经公司独立董事专门会议全体审议通过,保荐人亦发表了无异议的 核查意见。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于 解散注销控股子公司暨关联交易的公告》。

三、备查文件

公司第二届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

中集安瑞环科技股份有限公司

董事会

2026 年5 月26 日