众捷汽车：第三届董事会第二十次会议决议公告

苏州众捷汽车零部件股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

苏州众捷汽车零部件股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董 事会第二十次会议(以下简称“本次会议”)于2026 年2 月26 日在公 司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开。本次会议由公司董 事长孙文伟先生召集并主持,本次会议应参加董事8 名,实际参加董事 8 名,本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》(以 下简称“《公司法》”)及《苏州众捷汽车零部件股份有限公司章程》 (以下简称“《公司章程》”)的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于2026 年度向金融机构申请综合授信及担保额 度的议案》

本次关于公司2026 年度向金融机构申请综合授信及担保额度的事 项,是为了满足公司及子公司经营需要,有利于促进公司及子公司业务

开展,有利于促进其经营发展和业务规模的扩大,提高其经营效率和盈 利能力,符合公司长远整体利益。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 的《众捷汽车关于2026 年度向金融机构申请综合授信及担保额度的公 告》。

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2、审议通过《关于召开公司2026 年第一次临时股东会的议案》

根据《公司章程》中有关召开股东会的规定,董事会提请于2026 年3 月18 日召开公司2026 年第一次临时股东会。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 的《众捷汽车关于召开2026 年第一次临时股东会的通知》。

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

三、备查文件

1、第三届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

苏州众捷汽车零部件股份有限公司董事会

2026 年2 月28 日