众捷汽车：2026年第一次临时股东会决议公告

苏州众捷汽车零部件股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东会未出现变更或否决议案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开时间

1、现场会议时间:2026 年3 月18 日(星期三)下午15:00

2、网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 具体时间为:2026 年3 月18 日9:15-9:25,9:30-11:30 和13:00-15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2026 年3 月 18 日9:15-15:00。

(二)现场会议召开地点:江苏省常熟市尚湖镇练塘工业集中区路

北路1 号苏州众捷汽车零部件股份有限公司三楼会议室。

(三)会议召开方式:采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

(四)会议召集人:公司董事会

(五)会议主持人:董事长孙文伟先生因公出差无法现场出席并主 持会议,由过半数董事共同推举董事孙琪女士主持本次会议。

(六)本次股东会会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

(七)会议的出席情况:

1、股东出席情况

通过现场和网络投票的股东69 人,代表股份38,251,300 股,占公 司有表决权股份总数的31.4567%。

其中:通过现场投票的股东4 人,代表股份37,960,600 股,占公 司有表决权股份总数的31.2176%。

通过网络投票的股东65 人,代表股份290,700 股,占公司有表决 权股份总数的0.2391%。

2、中小股东出席情况

通过现场和网络投票的中小股东68 人,代表股份4,692,100 股, 占公司有表决权股份总数的3.8586%。

其中:通过现场投票的中小股东3 人,代表股份4,401,400 股,占 公司有表决权股份总数的3.6196%。

通过网络投票的中小股东65 人,代表股份290,700 股,占公司有 表决权股份总数的0.2391%。

3、其他人员出席情况

公司董事和见证律师出席本次会议,高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决,审 议通过了以下议案:

1.00 审议通过《关于2026 年度向金融机构申请综合授信及担保额 度的议案》

同意38,125,100 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6701%;反对126,200 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3299%;弃权0 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东 会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者股东对该议案的表决结果为:同意4,565,900 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.3104%;反 对126,200 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.6896%;弃权0 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东 会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果:该议案获得通过。

三、律师出具的法律意见

(一)律师事务所名称:北京市康达律师事务所

(二)见证律师姓名:赵垯全、张曹栋

(三)结论性意见:公司本次会议的召集、召开程序符合《公司法》 《规则》《实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规 定;出席会议人员及会议召集人的资格均合法、有效;本次会议的表决 程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定,表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、《公司2026 年第一次临时股东会决议》;

2、 《北京市康达律师事务所关于苏州众捷汽车零部件股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

苏州众捷汽车零部件股份有限公司董事会

2026 年3 月18 日