众捷汽车：第三届董事会第二十二次会议决议公告

苏州众捷汽车零部件股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

苏州众捷汽车零部件股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董 事会第二十二次会议(以下简称“本次会议”)于2026 年5 月29 日在 公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开。本次会议由公司 董事长孙文伟先生召集并主持,本次会议应参加董事8 名,实际参加董 事8 名,本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》及 《苏州众捷汽车零部件股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于开展远期结售汇业务的议案》

为减少外汇汇率波动带来的风险,根据公司实际经营需要,公司拟 开展远期结售汇业务。公司编制的《关于开展远期结售汇业务的可行性 分析报告》作为议案附件与本议案一并经本次董事会审议通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,保荐机构对该事项出

具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 的《众捷汽车关于开展远期结售汇业务的公告》《众捷汽车关于开展远 期结售汇业务的可行性分析报告》。

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

三、备查文件

1、《公司第三届董事会审计委员会第十次会议决议》;

2、《公司第三届董事会第二十二次会议决议》。

特此公告。

苏州众捷汽车零部件股份有限公司董事会

2026 年5 月29 日