达利凯普：第二届董事会第七次会议决议公告

大连达利凯普科技股份公司第二届董事会第七次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

大连达利凯普科技股份公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议于2024年10月23日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知已于2024年10月14日通过邮件的方式送达全体董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中：郭金香、任学梅、陈斯、王卓、曲啸国、温学礼、胡显发以通讯方式出席。会议由董事长刘溪笔女士召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》

董事会认为：公司《2024年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年第三季度报告》等相关公告。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

三、 备查文件

1、第二届董事会第七次会议决议；

2、第二届董事会审计委员会第四次会议决议。

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特此公告。

大连达利凯普科技股份公司董事会

2024年10月24日