达利凯普：第三届董事会第一次会议决议公告

大连达利凯普科技股份公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

大连达利凯普科技股份公司(以下简称“公司”)第三届董事会第一次会议 于2026 年8 月4 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知已 于2026 年7 月30 日通过邮件的方式送达全体董事。本次会议应出席董事9 人, 实际出席董事9 人,其中:赵丰、王大玮、颜莹、王卓、李师慧、曲啸国、黄森、 王俊以通讯方式出席,部分高级管理人员列席会议。全体董事共同推举董事赵丰 先生召集并主持本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等 相关法律法规及《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》

经与会董事审议与表决,选举赵丰先生为公司第三届董事会董事长,任期三 年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

(二)审议通过《关于选举公司董事会专门委员会委员的议案》

为保证公司第三届董事会工作的顺利开展,根据《公司法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等 有关规定,公司第三届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬

与考核委员会四个专门委员会,任期三年,自本次董事会通过之日起至本届董事 会任期届满之日止。

战略委员会:赵丰、王大玮、黄森,其中赵丰为主任委员、召集人。

审计委员会:曲啸国、王俊、颜莹,其中曲啸国为主任委员、召集人。

提名委员会:王俊、曲啸国、颜莹,其中王俊为主任委员、召集人。

薪酬与考核委员会:黄森、王俊、赵丰,其中黄森为主任委员、召集人。

(三)审议通过《关于聘任总经理的议案》

公司董事会同意聘任王大玮先生担任公司总经理,并依据《公司章程》的有 关规定担任公司法定代表人。任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董 事会任期届满之日止。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

(四)审议通过《关于聘任副总经理的议案》

公司董事会同意聘任戚永义先生担任公司副总经理。任期三年,自本次董事 会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

(五)审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

公司董事会同意聘任才纯库先生担任公司董事会秘书。任期三年,自本次董 事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

(六)审议通过《关于聘任财务总监的议案》

公司董事会同意聘任李师慧女士为公司财务总监,任期三年,自本次董事会 审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司董事会审计委员会、提名委员会审议通过。

(七)审议通过《关于聘任总工程师的议案》

公司董事会同意聘任吴继伟先生为公司总工程师,任期三年,自本次董事会 审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

三、备查文件

(一)第三届董事会第一次会议决议;

(二)第三届董事会提名委员会第一次会议决议;

(三)第三届董事会审计委员会第一次会议决议。

特此公告。

大连达利凯普科技股份公司董事会

2026 年8 月4 日