贝隆精密：2024年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：301567 证券简称：贝隆精密 公告编号：2024-010
贝隆精密科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情况。
一、召开会议的基本情况
（一）会议召开情况
1、现场会议时间：2024年2月21日下午14:30。
2、现场会议地点：浙江省余姚市舜宇西路184号贝隆精密科技股份有限公司2楼会议室。
3、会议方式：现场投票和网络投票相结合。
4、召集人：贝隆精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会。
5、网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年2月21日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为：
2024年2月21日9:15-15:00的任意时间。
6、会议主持人：董事长杨炯先生。
7、本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东11人，代表股份
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
48,064,100股，占公司有表决权股份总数的66.7557%。其中：通过现场投票的股东5人，代表股份48,060,100股，占公司有表决权股份总数的66.7501%。通过网络投票的股东6人，代表股份4,000股，占公司有表决权股份总数的
0.0056%。
2、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东7人，代表股份4,100股，占上市公司总股份的0.0057％。
其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份100股，占公司有表决权股份总数的0.0001%。
通过网络投票的中小股东6人，代表股份4,000股，占公司有表决权股份总数0.0056%。
除上述股东（或其代理人）外，公司董事、监事和高级管理人员出席了本次股东大会，北京竞天公诚（杭州）律师事务所指派律师列席并见证了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票结合网络投票方式，审议通过了以下议案：
1、逐项审议通过《关于修订部分公司内部管理制度的议案》
1.01、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表决结果：同意48,061,900股，占出席会议所有股东所持股份的99.9954%；反对2,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0046%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中：出席会议的中小股东的表决情况为：同意1,900股，占出席会议的中小股东所持股份的46.3415%；反对2,200股，占出席会议的中小股东所持股份的
53.6585%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
同意股数达到出席会议有表决权股份总数的2/3以上，表决通过。
1.02、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意48,061,900股，占出席会议所有股东所持股份的99.9954%；
反对2,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0046%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。其中：出席会议的中小股东的表决情况为：同意1,900股，占出席会议的中小股东所持股份的46.3415%；反对2,200股，占出席会议的中小股东所持股份的
53.6585%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。同意股数达到出席会议有表决权股份总数的2/3以上，表决通过。
1.03、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决结果：同意48,061,900股，占出席会议所有股东所持股份的99.9954%；反对2,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0046%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中：出席会议的中小股东的表决情况为：同意1,900股，占出席会议的中小股东所持股份的46.3415%；反对2,200股，占出席会议的中小股东所持股份的
53.6585%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
同意股数达到出席会议有表决权股份总数的1/2以上，表决通过。
1.04、审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
表决结果：同意48,061,900股，占出席会议所有股东所持股份的99.9954%；反对2,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0046%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中：出席会议的中小股东的表决情况为：同意1,900股，占出席会议的中小股东所持股份的46.3415%；反对2,200股，占出席会议的中小股东所持股份的
53.6585%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
同意股数达到出席会议有表决权股份总数的1/2以上，表决通过。
1.05、审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
表决结果：同意48,061,900股，占出席会议所有股东所持股份的99.9954%；反对2,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0046%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中：出席会议的中小股东的表决情况为：同意1,900股，占出席会议的中小股东所持股份的46.3415%；反对2,200股，占出席会议的中小股东所持股份的
53.6585%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
同意股数达到出席会议有表决权股份总数的1/2以上，表决通过。
1.06、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
表决结果：同意48,061,900股，占出席会议所有股东所持股份的99.9954%；反对2,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0046%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中：出席会议的中小股东的表决情况为：同意1,900股，占出席会议的中小股东所持股份的46.3415%；反对2,200股，占出席会议的中小股东所持股份的
53.6585%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
同意股数达到出席会议有表决权股份总数的1/2以上，表决通过。
2、审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型暨修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
表决结果：同意48,061,900股，占出席会议所有股东所持股份的99.9954%；反对2,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0046%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中：出席会议的中小股东的表决情况为：同意1,900股，占出席会议的中小股东所持股份的46.3415%；反对2,200股，占出席会议的中小股东所持股份的
53.6585%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
同意股数达到出席会议有表决权股份总数的2/3以上，表决通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京竞天公诚（杭州）律师事务所律师甘为民、黄伟祥进行了现场见证，并出具了《北京竞天公诚（杭州）律师事务所关于贝隆精密科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书》。见证律师认为：公司本
次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定；本次股东大会出席人员的资格及召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《2024年第一次临时股东大会决议》；
2、《北京竞天公诚（杭州）律师事务所关于贝隆精密科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告！
贝隆精密科技股份有限公司董事会
二〇二四年二月二十二日