贝隆精密：2025年年度股东会决议公告
| 证券代码：301567 | 证券简称：贝隆精密 | 公告编号：2026-019 |
贝隆精密科技股份有限公司2025年年度股东会决议公告
特别提示：
、本次股东会未出现否决议案的情况；
、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情况；
、本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、召开会议的基本情况
（一）会议召开情况
、现场会议时间：
2026年
月
日下午14:30。
、现场会议地点：浙江省余姚市舜宇西路
号贝隆精密科技股份有限公司
楼会议室。
、会议方式：现场投票和网络投票相结合。
、召集人：贝隆精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
、网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
2026年
月
日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为：
2026年
月
日9:15-15:00的任意时间。
、会议主持人：董事长杨炯先生。
、本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东49人，代表股份46,340,200股，占公司有表决权股份总数的64.3614%。
其中：通过现场投票的股东5人，代表股份45,900,200股，占公司有表决权股份总数的63.7503%。
通过网络投票的股东44人，代表股份440,000股，占公司有表决权股份总数的0.6111%。
2、通过现场和网络投票的中小股东44人，代表股份440,000股，占公司有表决权股份总数的0.6111%。
其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。
通过网络投票的中小股东44人，代表股份440,000股，占公司有表决权股份总数的0.6111%。
除上述股东（或其代理人）外，公司董事、高级管理人员出席了本次股东会，公司保荐代表人张华辉先生、北京竞天公诚（杭州）律师事务所指派律师赵秋婵女士、胡乐诗女士列席并见证了本次股东会。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场投票结合网络投票方式，审议通过了以下议案：
1、《关于<2025年年度报告>及其摘要的议案》
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | |
| 表决汇总 | 46,317,200 | 99.9504% | 20,000 | 0.0432% | 3,000 | 0.0065% |
| 其中：中小股东 | 417,000 | 94.7727% | 20,000 | 4.5455% | 3,000 | 0.6818% |
| 表决结果：本议案获通过。 | ||||||
2、《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | |
| 表决汇总 | 46,316,200 | 99.9482% | 20,000 | 0.0432% | 4,000 | 0.0086% |
| 其中：中小股东 | 416,000 | 94.5455% | 20,000 | 4.5455% | 4,000 | 0.9091% |
、《关于<2025年度财务报告>的议案》
表决结果：本议案获通过。同意
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | |
| 表决汇总 | 46,320,200 | 99.9568% | 20,000 | 0.0432% | 0 | 0% |
| 其中：中小股东 | 420,000 | 95.4545% | 20,000 | 4.5455% | 0 | 0% |
| 表决结果：本议案获通过。 | ||||||
、《关于<2025年度利润分配方案>的议案》
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | |
| 表决汇总 | 46,318,900 | 99.9540% | 21,300 | 0.0460% | 0 | 0% |
| 其中：中小股东 | 418,700 | 95.1591% | 21,300 | 4.8409% | 0 | 0% |
| 表决结果：本议案获通过。 | ||||||
、《关于确认2025年度董事、高级管理人员薪酬并确定2026年度薪酬方案的议案》
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | |
| 表决汇总 | 1,457,900 | 95.9145% | 59,100 | 3.8882% | 3,000 | 0.1974% |
| 其中：中小股东 | 377,900 | 85.8864% | 59,100 | 13.4318% | 3,000 | 0.6818% |
| 本议案关联股东杨炯先生、宁波贝宇投资合伙企业（有限合伙）、杨晨昕女士、魏兴娜女士，回避表决，回避表决股份数44,820,200股。表决结果：本议案获通过。 | ||||||
、《关于公司向银行等金融机构申请2026年度综合授信额度的议案》
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | |
| 表决汇总 | 46,316,200 | 99.9482% | 20,000 | 0.0432% | 4,000 | 0.0086% |
| 其中：中小股东 | 416,000 | 94.5455% | 20,000 | 4.5455% | 4,000 | 0.9091% |
| 表决结果：本议案获通过。 | ||||||
、《关于续聘会计师事务所的议案》
| 同意 | 反对 | 弃权 |
| 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | |
| 表决汇总 | 46,319,100 | 99.9545% | 20,100 | 0.0434% | 1,000 | 0.0022% |
| 其中：中小股东 | 418,900 | 95.2045% | 20,100 | 4.5682% | 1,000 | 0.2273% |
| 表决结果：本议案获通过。 | ||||||
8、《关于修订、制定部分治理制度的议案》
8.01《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | |
| 表决汇总 | 46,279,100 | 99.8681% | 58,100 | 0.1254% | 3,000 | 0.0065% |
| 其中：中小股东 | 378,900 | 86.1136% | 58,100 | 13.2045% | 3,000 | 0.6818% |
| 表决结果：本议案获通过。 | ||||||
8.02《关于制定<对外投资管理制度>的议案》
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | |
| 表决汇总 | 46,316,200 | 99.9482% | 20,000 | 0.0432% | 4,000 | 0.0086% |
| 其中：中小股东 | 416,000 | 94.5455% | 20,000 | 4.5455% | 4,000 | 0.9091% |
| 表决结果：本议案获通过。 | ||||||
9、《关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案》
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | |
| 表决汇总 | 46,317,100 | 99.9502% | 20,100 | 0.0434% | 3,000 | 0.0065% |
| 其中：中小股东 | 416,900 | 94.7500% | 20,100 | 4.5682% | 3,000 | 0.6818% |
| 表决结果：本议案获通过。 | ||||||
三、律师出具的法律意见本次股东会由北京竞天公诚（杭州）律师事务所律师赵秋婵、胡乐诗进行了现场见证，并出具了《北京竞天公诚（杭州）律师事务所关于贝隆精密科技股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》。见证律师认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合中国法律法规和《公司章程》《股东会议事规则》的规定；本次股东会出席人员的资格及召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序、
表决结果合法有效。
四、备查文件
1、2025年年度股东会决议；
2、北京竞天公诚（杭州）律师事务所出具的《关于贝隆精密科技股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》。
特此公告。
贝隆精密科技股份有限公司董事会
二〇二六年五月二十一日