贝隆精密：2026年第三次临时股东会决议公告

贝隆精密科技股份有限公司 2026 年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东会未出现否决议案的情况;

2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情况;

3、本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

一、召开会议的基本情况

(一)会议召开情况

1、现场会议时间:2026 年9 月21 日下午14:30。

2、现场会议地点:浙江省余姚市舜宇西路184 号贝隆精密科技股份有限公 司2 楼会议室。

3、会议方式:现场投票和网络投票相结合。

4、召集人:贝隆精密科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会。

5、网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2026 年9 月21 日的 交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30 和13:00-15:00。

通过互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行网络投票的时间为: 2026 年9 月21 日9:15-15:00 的任意时间。

6、会议主持人:董事长杨炯先生。

7、本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的 规定,会议合法有效。

(二)会议出席情况

1、股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的股东54 人,代表股份 45,618,589 股,占公司有表决权股份总数的63.3592%。

其中:通过现场投票的股东4 人,代表股份44,820,200 股,占公司有表决权 股份总数的62.2503%。

通过网络投票的股东50 人,代表股份798,389 股,占公司有表决权股份总 数的1.1089%。

2、通过现场和网络投票的中小股东50 人,代表股份798,389 股,占公司有 表决权股份总数的1.1089%。

其中:通过现场投票的中小股东0 人,代表股份0 股,占公司有表决权股份 总数的0.0000%。

通过网络投票的中小股东50 人,代表股份798,389 股,占公司有表决权股 份总数的1.1089%。

除上述股东(或其代理人)外,公司董事、董事会秘书等高级管理人员列席 了本次股东会,北京竞天公诚(杭州)律师事务所指派律师肖佳佳、吕明阳列席 并见证了本次股东会。

二、议案审议表决情况

本次股东会采用现场投票结合网络投票方式,审议通过了以下议案:

1、《关于<2026 年第二期限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》

| | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |

| 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | 股数 | 比例 |

| 表决汇总 | 45,607,189 | 99.9750% | 11,300 | 0.0248% | 100 | 0.0002% |

| 其中:中小股东 | 786,989 | 98.5721% | 11,300 | 1.4154% | 100 | 0.0125% |

表决结果:本议案为特别决议议案,已经出席股东会的股东所持有效表决权股份总数的 三分之二以上同意,根据表决结果本议案获通过。

2、《关于<2026 年第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

| | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |

| 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | 股数 | 比例 |

| 表决汇总 | 45,607,189 | 99.9750% | 11,300 | 0.0248% | 100 | 0.0002% |

| 其中:中小股东 | 786,989 | 98.5721% | 11,300 | 1.4154% | 100 | 0.0125% |

| 表决结果:本议案为特别决议议案,已经出席股东会的股东所持有效表决权股份总数的 三分之二以上同意,根据表决结果本议案获通过。 | | | | | | |

3、《关于提请股东会授权董事会办理2026 年第二期限制性股票激励计划相 关事宜的议案》

| | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |

| 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | 股数 | 比例 |

| 表决汇总 | 45,607,189 | 99.9750% | 11,300 | 0.0248% | 100 | 0.0002% |

| 其中:中小股东 | 786,989 | 98.5721% | 11,300 | 1.4154% | 100 | 0.0125% |

| 表决结果:本议案为特别决议议案,已经出席股东会的股东所持有效表决权股份总数的 | | | | | | |

三、律师出具的法律意见

本次股东会由北京竞天公诚(杭州)律师事务所律师肖佳佳、吕明阳进行了 现场见证,并出具了《北京竞天公诚(杭州)律师事务所关于贝隆精密科技股份 有限公司2026 年第三次临时股东会的法律意见书》。见证律师认为:本次股东会 的召集、召开程序符合中国法律法规和《公司章程》《股东会议事规则》的规定; 出席本次股东会的人员资格合法有效;本次股东会召集人资格符合中国法律法规 和《公司章程》《股东会议事规则》的规定;本次股东会的表决程序及表决结果 合法有效。

四、备查文件

1、2026 年第三次临时股东会决议;

2、北京竞天公诚(杭州)律师事务所出具的《关于贝隆精密科技股份有限 公司2026 年第三次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

贝隆精密科技股份有限公司董事会

二〇二六年九月二十二日