思泰克：监事会决议公告

证券代码：301568 证券简称：思泰克 公告编号：2025-015

厦门思泰克智能科技股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议通知于2025年4月18日以通讯方式送达全体监事，并于2025年4月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，其中，王伟锋先生以通讯方式参与会议。会议由监事会主席王伟锋先生主持，董事会秘书列席会议。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律法规、部门规章、规范性文件和《厦门思泰克智能科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》

2024年度，公司监事会依法独立行使职权，对公司董事、高级管理人员的日常履职以及公司经营情况、财务状况等重大事项进行有效监督，编制了《2024年度监事会工作报告》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度监事会工作报告》。

表决结果：有效表决票共3票，其中同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司<2024年年度报告>全文及其摘要的议案》

经审议，监事会认为：公司《2024年年度报告》全文及其摘要的编制和审核程序符合相关法律法规、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，报告内容真

实、准确、完整地反映了公司实际经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年年度报告》与《2024年年度报告摘要》。《2024年年度报告摘要》同时刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及《经济参考报》。表决结果：有效表决票共3票，其中同意票3票，反对票0票，弃权票0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》

经审议，监事会认为：公司《2024年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2024年度的财务状况及经营成果。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年年度报告》“第十节 财务报告”部分相关内容。

表决结果：有效表决票共3票，其中同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

经审议，监事会认为：公司2024年度利润分配预案符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，综合考虑了公司盈利能力、财务状况、未来发展前景等因素，保障了股东的合理回报，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意公司2024年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2024年度利润分配预案的公告》。

表决结果：有效表决票共3票，其中同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司<2024年度内部控制评价报告>的议案》

经审议，监事会认为：公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求，结合自身情况，制定了较为健全的内部控制制度，并得到有效且良好地贯彻执行。《2024年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024

年度内部控制评价报告》。

表决结果：有效表决票共3票，其中同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

（六）审议《关于公司2025年度监事薪酬及津贴方案的议案》公司根据薪酬制度及其他相关规定，结合公司实际情况并参照行业薪酬水平，制定了公司2025年度监事薪酬及津贴方案。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬及津贴方案的公告》。

本议案涉及全体监事薪酬，全体监事回避表决，本议案将直接提交公司2024年年度股东大会审议。

（七）审议《关于为董事、监事、高级管理人员投保责任保险的议案》

为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人员在其职责范围内更充分地行使权力、履行职责，保障投资者的权益，根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为全体董事、监事、高级管理人员购买责任保险。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为董事、监事、高级管理人员投保责任保险的公告》。

全体监事回避表决，本议案将直接提交公司2024年年度股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司<2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

经审议，监事会认为：2024年度，公司募集资金的使用与管理符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规则和公司《募集资金专项存储与使用管理制度》的规定，募集资金的使用合法、合规，未发现违反相关法律法规及损害股东利益的行为。公司董事会编制的《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司2024年度募集资金的存放和使用情况。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：有效表决票共3票，其中同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

（九）审议通过《关于公司<2025年第一季度报告>的议案》

经审议，监事会认为：公司《2025年第一季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025年第一季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年第一季度报告》。

表决结果：有效表决票共3票，其中同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件

1、第三届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

厦门思泰克智能科技股份有限公司

监事会二〇二五年四月二十九日