艾芬达：2026年第一次临时股东会决议公告

江西艾芬达暖通科技股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

●本次股东会未出现否决提案的情形。

●本次股东会审议通过修改公司章程议案。

●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026年08月03日14:00

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年08月03日的9:15—9：25，9：30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年08月03日的9:15至15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、召集人：公司第四届董事会。

5、主持人：董事长吴剑斌。

6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

7、公司全部董事、董事会秘书、高级管理人员和公司聘任的律师以现场和视频方式列席了本次会议。

8、出席本次股东会的股东及授权委托代表共有113名，代表有表决权股份41,509,382股，占公司有表决权股份总数的34.2097%。其中，出席现场会议的股东及授权委托代表2名，代表股份40,040,000股，占公司有表决权股份总数的32.9987%；通过网络投票出席会议的股东111名，代表股份1,469,382股，占公司有表决权股份总数的

1.2110%。

9、出席本次股东会的中小股东共111名，代表有表决权的股份1,469,382股，占公司有表决权股份总数的1.2110%。其中，通过网络投票出席111名，代表股份1,469,382股，占公司有表决权股份总数的1.2110%。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

同意41,454,122股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8669%；反对43,140股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1039%；弃权12,120股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0292%。

其中，中小股东表决情况为：同意1,414,122股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.2392%；反对43,140股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.9359%；弃权12,120股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8248%。

三、律师出具的法律意见本所认为，公司2026年第一次临时股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1、2026年第一次临时股东会决议；

2、《上海市广发律师事务所关于江西艾芬达暖通科技股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

江西艾芬达暖通科技股份有限公司

董事会2026年08月03日