爱迪特：2025年年度股东会决议公告
爱迪特(秦皇岛)科技股份有限公司 2025 年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东会不存在否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
3、本次股东会对中小投资者进行单独计票。
一、会议召开和出席情况
爱迪特(秦皇岛)科技股份有限公司(以下简称“公司”)2025 年年度股 东会(以下简称“股东会”)以现场投票与网络投票相结合的方式召开。现场 会议于2026 年5 月22 日下午14:30 在河北省秦皇岛市经济技术开发区都山路9 号公司二楼会议室召开;同时使用深圳证券交易所交易系统网络投票于2026 年 5 月22 日交易时间接受网络投票,即9:15-9:25,9:30-11:30 和13:00-15:00;使 用深圳证券交易所互联网投票系统于2026 年5 月22 日9:15-15:00 期间接受网 络投票。
股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的股东66 人,代表股份 38,849,123 股,占公司有表决权股份总数的36.4560%。其中:通过现场投票的 股东5 人,代表股份35,448,285 股,占公司有表决权股份总数的33.2646%。通 过网络投票的股东61 人,代表股份3,400,838 股,占公司有表决权股份总数的 3.1913%。
中小股东出席的情况:通过现场和网络投票的中小股东63 人,代表股份 4,301,578 股,占公司有表决权股份总数的4.0366%。其中:通过现场投票的中
小股东2 人,代表股份900,740 股,占公司有表决权股份总数的0.8453%。通 过网络投票的中小股东61 人,代表股份3,400,838 股,占公司有表决权股份总 数的3.1913%。
本次股东会由公司董事会召集,会议的召集和召开符合《中华人民共和国 公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有 关规定。本次股东会由公司董事长李洪文先生主持。公司董事、高级管理人员 及见证律师等出席或列席了本次股东会。
二、议案审议及表决情况
本次股东会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,出席本次会 议的股东及股东代理人经表决,形成以下决议:
1. 审议通过《关于〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》
表决结果如下:同意38,782,583 股,占出席本次股东会有效表决权股份总 数的99.8287%;反对66,140 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1702%;弃权400 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会有 效表决权股份总数的0.0010%。
其中,中小投资者表决结果如下:同意4,235,038 股,占出席本次股东会中 小股东有效表决权股份总数的98.4531%;反对66,140 股,占出席本次股东会中 小股东有效表决权股份总数的1.5376%;弃权400 股(其中,因未投票默认弃 权0 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0093%。
2. 审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》
表决结果如下:同意38,783,183 股,占出席本次股东会有效表决权股份总 数的99.8303%;反对65,540 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1687%;弃权400 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会有 效表决权股份总数的0.0010%。
其中,中小投资者表决结果如下:同意4,235,638 股,占出席本次股东会中 小股东有效表决权股份总数的98.4671%;反对65,540 股,占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的1.5236%;弃权400 股(其中,因未投票默认弃 权0 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0093%。
3.审议通过 \(《关于<2025\) 年度利润分配及资本公积转增股本预案>的议案》
表决结果如下:同意38,792,183 股,占出席本次股东会有效表决权股份总 数的99.8534%;反对56,540 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1455%;弃权400 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会有 效表决权股份总数的0.0010%。
其中,中小投资者表决结果如下:同意4,244,638 股,占出席本次股东会中 小股东有效表决权股份总数的98.6763%;反对56,540 股,占出席本次股东会中 小股东有效表决权股份总数的1.3144%;弃权400 股(其中,因未投票默认弃 权0 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0093%。
该议案为特别决议事项,经出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表 决权的三分之二以上通过。
4.审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>及办理工商变更登记的 议案》
表决结果如下:同意38,754,983 股,占出席本次股东会有效表决权股份总 数的99.7577%;反对93,740 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2413%;弃权400 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会有 效表决权股份总数的0.0010%。
其中,中小投资者表决结果如下:同意4,207,438 股,占出席本次股东会中 小股东有效表决权股份总数的97.8115%;反对93,740 股,占出席本次股东会中 小股东有效表决权股份总数的2.1792%;弃权400 股(其中,因未投票默认弃 权0 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0093%。
本议案为特别决议事项,已获得出席本次股东会有表决权股份总数的三分 之二以上通过。
5.审议通过《关于2026 年度日常关联交易预计的议案》
本议案关联股东天津源一企业管理咨询中心(有限合伙)、天津戒盈企业 管理咨询中心(有限合伙)已回避表决。
表决结果如下:同意15,916,923 股,占出席本次股东会有效表决权股份总 数的99.4120%;反对93,740 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5855%;弃权400 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会有 效表决权股份总数的0.0025%。
其中,中小投资者表决结果如下:同意4,207,438 股,占出席本次股东会 中小股东有效表决权股份总数的97.8115%;反对93,740 股,占出席本次股东会 中小股东有效表决权股份总数的2.1792%;弃权400 股(其中,因未投票默认 弃权0 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0093%。
6.审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果如下:同意38,754,383 股,占出席本次股东会有效表决权股份总 数的99.7561%;反对94,340 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2428%;弃权400 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会有 效表决权股份总数的0.0010%。
其中,中小投资者表决结果如下:同意4,206,838 股,占出席本次股东会中 小股东有效表决权股份总数的97.7976%;反对94,340 股,占出席本次股东会中 小股东有效表决权股份总数的2.1931%;弃权400 股(其中,因未投票默认弃 权0 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0093%。
7.审议通过《关于2026 年度董事薪酬方案的议案》
表决结果如下:同意38,754,383 股,占出席本次股东会有效表决权股份总 数的99.7561%;反对94,340 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2428%;弃权400 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会有 效表决权股份总数的0.0010%。
其中,中小投资者表决结果如下:同意4,206,838 股,占出席本次股东会中 小股东有效表决权股份总数的97.7976%;反对94,340 股,占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的2.1931%;弃权400 股(其中,因未投票默认弃 权0 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0093%。
8.审议通过《关于调整部分募投项目、变更部分募集资金用途的议案》
表决结果如下:同意38,754,383 股,占出席本次股东会有效表决权股份总 数的99.7561%;反对94,340 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2428%;弃权400 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会有 效表决权股份总数的0.0010%。
其中,中小投资者表决结果如下:同意4,206,838 股,占出席本次股东会中 小股东有效表决权股份总数的97.7976%;反对94,340 股,占出席本次股东会中 小股东有效表决权股份总数的2.1931%;弃权400 股(其中,因未投票默认弃 权0 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0093%。
三、律师出具的法律意见
本次股东会由北京市中伦律师事务所张奥申、梁晶律师出席见证,并出具 法律意见书,认为:“公司2025 年年度股东会的召集和召开程序、出席会议人 员及会议召集人资格、表决程序等事宜均符合《公司法》《证券法》《上市公 司股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》 的规定,表决结果合法有效。”
四、备查文件
1. 《爱迪特(秦皇岛)科技股份有限公司2025 年年度股东会会议决议》
2. 《北京市中伦律师事务所关于爱迪特(秦皇岛)科技股份有限公司2025 年年度股东会的法律意见书》
特此公告。
爱迪特(秦皇岛)科技股份有限公司董事会
2026 年5 月22 日