黄山谷捷：第二届董事会第五次会议决议公告

黄山谷捷股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

黄山谷捷股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第五次会议,于 2026 年3 月25 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开,会议通知于2026 年3 月18 日以电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事9 人,实际出席董事9 人(其中,梁毅先生、郭少明先生、赵广群先生以通讯表决方式参会)。会议由 公司董事长程朝胜先生主持,公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定,会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于与专业投资机构共同投资设立产业基金的议案》

为适应公司战略发展需要,充分借助专业投资机构的力量及资源优势,挖 掘产业链上下游优质项目和发展机会,积极培育和构建第二增长曲线,提升企 业可持续发展能力,同意公司与安徽国元基金管理有限公司、安徽省产业转型 升级基金有限公司共同投资设立“黄山谷捷国元战略新兴产业投资基金合伙企业 (有限合伙)”(暂定名,最终以企业注册登记机关核定登记为准)。基金认缴 出资总额为1 亿元人民币,公司作为有限合伙人以自有资金认缴出资额7,500 万 元,出资比例为75%。基金设立后首期实缴1,000 万元人民币,由各合伙人按认 缴比例出资,后续根据项目投资进度实缴。

该事项已经公司第二届董事会战略委员会2026 年第1 次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在深圳证券交易所网站(http://www.szse.cn)及巨潮

资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于与专业投资机构共同投资设立产业 基金的公告》(公告编号:2026-008)。

表决结果:赞成票9 票,反对票0 票,弃权票0 票。

三、备查文件

1、《黄山谷捷股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》;

2、《黄山谷捷股份有限公司第二届董事会战略委员会2026 年第1次会议决 议》。

特此公告。

黄山谷捷股份有限公司董事会

2026 年3 月26 日