蓝宇股份：2025年年度股东会决议公告
浙江蓝宇数码科技股份有限公司 2025年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
一、本次股东会没有出现否决议案的情形。
二、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
(一)召开时间
1、现场会议召开时间:2026年5月27日13:00。
2、网络投票时间:2026年5月27日。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年5月27日9:15-9:25、 9:30-11:30和13:00-15:00;
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2026年5月27日9:1515:00。
(二)召开地点:浙江省义乌市佛堂镇剡溪路601号公司会议室。
(三)召开方式:采用现场表决和网络投票相结合的方式。
(四)召集人:公司董事会。
(五)主持人:董事长郭振荣先生。
(六)本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》
(七)会议出席情况:
1、出席会议的总体情况
出席本次会议的股东及股东授权委托代表共63 人,代表有表决权的股份 36,553,545股,占公司有表决权股份总数的35.1476%。
2、现场会议的出席情况
现场出席会议的股东及股东授权委托代表共9人,代表有表决权的股份 36,222,488股,占公司有表决权股份总数的34.8293%。
3、网络投票的情况
通过网络投票的股东54人,代表有表决权的股份331,057股,占公司有表决权股 份总数的0.3183%。
4、中小投资者的出席情况
出席本次股东会的中小投资者及股东授权委托代表(除公司董事、高级管理人员 以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)共59人,代表有表决权 的股份443,839股,占公司有表决权股份总数的0.4268%。其中,通过现场投票的中小 股东及股东授权委托代表共5人,代表有表决权的股份112,782股,占公司有表决权股 份总数的0.1084%。通过网络投票的中小股东共54人,代表有表决权的股份331,057股, 占公司有表决权股份总数的0.3183%。
5、公司董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席会议。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式审议通过了以下议案, 表决结果如下:
(一)审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》
表决结果:同意36,430,870股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6644%;反对122,675股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3356%;弃
中小股东投票表决结果:同意321,164股,占出席本次股东会中小股东有效表决 权股份总数的72.3605%;反对122,675股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股 份总数的27.6395%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会 中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
(二)审议通过《关于2025年年度报告及摘要的议案》
(三)审议通过《关于2025年度利润分配方案的议案》
表决结果:同意36,430,870股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6644%;反对122,675股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3356%;弃 权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东投票表决结果:同意321,164股,占出席本次股东会中小股东有效表决 权股份总数的72.3605%;反对122,675股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股 份总数的27.6395%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会 中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
(四)审议通过《关于续聘公司2026年度外部审计机构的议案》
(五)审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
表决结果:同意36,429,370股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6603%;反对124,175股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3397%;弃 权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股 份总数的0.0000%。
(六)审议通过《关于追认使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决结果:同意36,429,370股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6603%;反对124,175股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3397%;弃 权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股 份总数的0.0000%。
(七)审议通过《关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的议案》
表决结果:同意36,429,370股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6603%;反对124,175股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3397%;弃 权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股 份总数的0.0000%。
(八)审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果:同意36,428,720股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6585%;反对124,825股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3415%;弃 权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股 份总数的0.0000%。
中小股东投票表决结果:同意319,014股,占出席本次股东会中小股东有效表决 权股份总数的71.8761%;反对124,825股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股 份总数的28.1239%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会 中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
(九)审议通过《关于2026年度董事薪酬方案的议案》
关联股东郭振荣、义乌蓝宇投资管理有限公司、杭州蓝兴投资合伙企业(有限 合伙)、屠宁对本议案回避表决。
表决结果:同意319,014股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的71.8761%; 反对124,825股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的28.1239%;弃权0股(其 中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东投票表决结果:同意319,014股,占出席本次股东会中小股东有效表决 权股份总数的71.8761%;反对124,825股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股 份总数的28.1239%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会 中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
(十)审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换债券条件的议案》
表决结果:同意36,428,510股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6579%;反对125,035股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3421%;弃 权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股 份总数的0.0000%。
中小股东投票表决结果:同意318,804股,占出席本次股东会中小股东有效表决 权股份总数的71.8287%;反对125,035股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股 份总数的28.1713%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会 中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
(十一)审议通过《关于向不特定对象发行可转换债券方案的议案》
(1)审议通过了《本次发行证券的种类》
表决结果:同意36,429,370股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6603%;反对124,175股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3397%;弃
(2)审议通过了《发行规模》
(3)审议通过了《票面金额和发行价格》
中小股东投票表决结果:同意319,664股,占出席本次股东会中小股东有效表决 权股份总数的72.0225%;反对124,175股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的27.9775%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会 中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
(4)审议通过了《债券期限》
(5)审议通过了《债券利率》
(6)审议通过了《还本付息的期限和方式》
(7)审议通过了《转股期限》
(8)审议通过了《转股价格的确定及其调整》
(9)审议通过了《转股价格向下修正条款》
(10)审议通过了《转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理办法》
(11)审议通过了《赎回条款》
(12)审议通过了《回售条款》
(13)审议通过了《转股年度有关股利的归属》
表决结果:同意36,429,370股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6603%;反对124,175股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3397%;弃
(14)审议通过了《发行方式及发行对象》
(15)审议通过了《向原有股东配售的安排》
中小股东投票表决结果:同意319,664股,占出席本次股东会中小股东有效表决 权股份总数的72.0225%;反对124,175股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的27.9775%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会 中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
(16)审议通过了《债券持有人会议相关事项》
(17)审议通过了《本次募集资金用途》
(18)审议通过了《募集资金管理及存放账户》
(19)审议通过了《担保事项》
(20)审议通过了《评级事项》
(21)审议通过了《本次发行的有效期》
(十二)审议通过《关于制定<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
(十三)审议通过《关于向不特定对象发行可转换债券预案的议案》
(十四)审议通过《关于向不特定对象发行可转换债券募集资金的可行性分析 报告的议案》
表决结果:同意36,428,720股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6585%;反对124,175股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3397%;弃 权650股(其中,因未投票默认弃权650股),占出席本次股东会有效表决权股份总 数的0.0018%。
中小股东投票表决结果:同意319,014股,占出席本次股东会中小股东有效表决 权股份总数的71.8761%;反对124,175股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股 份总数的27.9775%;弃权650股(其中,因未投票默认弃权650股),占出席本次股 东会中小股东有效表决权股份总数的0.1464%。
(十五)审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
(十六)审议通过《关于本次向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、 填补措施及相关承诺的议案》
(十七)审议通过《关于提请股东会授权董事会全权办理本次向不特定对象发 行可转换公司债券具体事宜的议案》
表决结果:同意36,429,370股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6603%;反对124,175股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3397%;弃
(十八)审议通过《关于本次向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分 析报告的议案》
(十九)审议通过《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》
三、律师出具的法律意见
北京竞天公诚(杭州)律师事务所指派了朱洪鹤、杨鑫律师出席并见证了本次股 东会,并出具法律意见如下:“本次股东会的召集、召开程序符合中国法律法规和公 司章程的规定;本次股东会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定;本次股 东会的表决程序及表决结果合法有效。”
四、备查文件
1、浙江蓝宇数码科技股份有限公司2025年年度股东会决议;
2、北京竞天公诚(杭州)律师事务所关于浙江蓝宇数码科技股份有限公司2025 年年度股东会的法律意见书。
特此公告。
浙江蓝宇数码科技股份有限公司
董事会
2026 年5 月27 日