中瑞股份：2026年第一次临时股东会决议公告

常州武进中瑞电子科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东会没有出现否决议案的情况;

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过决议的情况;

3、本次股东会以现场与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席的情况

(一)会议召开情况

1、会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2026年2月25日(星期三)下午2:30

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为:2026年2月25日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2026年2月25日9:15-15:00期间的 任意时间。

2、会议召开方式:本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

3、会议召开地点:江苏省常州市武进国家高新技术产业开发区镜湖路11号 公司会议室。

4、会议召集人:公司董事会。

5、会议主持人:董事长杨学新先生。

6、本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程等的规定。

(二)会议出席情况

1、出席会议股东的总体情况

本次会议通过现场和网络投票的股东94 人,代表股份82,130,663 股,占公 司有表决权股份总数的55.9105%(已剔除截至股权登记日公司回购账户中已回 购的股份数量,下同)。

其中:通过现场投票的股东4 人,代表股份81,613,160 股,占公司有表决权 股份总数的55.5582%。

通过网络投票的股东90 人,代表股份517,503 股,占公司有表决权股份总 数的0.3523%。

2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东93 人,代表股份8,255,663 股,占公司有表 决权股份总数的5.6200%。

其中:通过现场投票的中小股东3 人,代表股份7,738,160 股,占公司有表 决权股份总数的5.2678%。

通过网络投票的中小股东90 人,代表股份517,503 股,占公司有表决权股 份总数的0.3523%。

3、出席会议的其他人员

出席或列席本次股东会的其他人员包括公司全体董事、高级管理人员及公司 聘请的见证律师。

二、议案审议表决情况

案: 本次股东会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式,审议通过了以下议

(一)审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

总表决情况:同意81,853,160 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6621%;反对263,903 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3213%; 弃权13,600 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会有效表决 权股份总数的0.0166%。

中小股东总表决情况:同意7,978,160 股,占出席本次股东会中小股东有效 表决权股份总数的96.6386%;反对263,903 股,占出席本次股东会中小股东有效 表决权股份总数的3.1966%;弃权13,600 股(其中,因未投票默认弃权0 股), 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1647%。

表决结果:该议案为普通决议事项,已获得本次会议有效表决权股份总数的 过半数股东审议通过。

三、律师出具的法律意见

1、本次股东会见证的律师事务所:北京国枫律师事务所

律师:成威、徐丹丹

2、律师见证结论意见:

北京国枫律师事务所认为:贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行 政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定, 本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果 均合法有效。

四、备查文件

1、《2026年第一次临时股东会会议决议》;

2、《北京国枫律师事务所关于常州武进中瑞电子科技股份有限公司2026年 第一次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

常州武进中瑞电子科技股份有限公司

董事会

2026 年2 月25 日