诺瓦星云：第二届董事会第十九次会议决议公告

西安诺瓦星云科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

西安诺瓦星云科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议通知于2024年7月26日以邮件的形式送达全体董事，会议于2024年8月1日以现场与通讯相结合的方式召开。会议由董事长袁胜春先生主持，应出席的董事7人，实际出席的董事7人，独立董事毛志宏先生以通讯方式参加会议并表决。公司部分监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规以及《西安诺瓦星云科技股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于调整董事会审计委员会成员的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为了保障公司治理结构合规运转，公司董事会同意对第二届董事会审计委员会成员进行调整。调整后公司董事、副总经理、董事会秘书翁京先生不再担任审计委员会委员，由独立董事张建奇先生担任审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

本议案已经第二届董事会提名委员会第三次会议审议通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整董事会审计委员会成员的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2. 审议通过《关于修改<募集资金管理制度>的议案》

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，董事会同意对公司《募集资金管理制度》部分条款进行修订和完善。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《募集资金管理制度》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

3. 审议通过《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》

经审议，公司董事会同意公司结合实际生产经营需要，在保证募集资金投资项目进展及募集资金基本需求的前提下，使用超募资金12,500.00万元偿还银行贷款，占超募资金总额的比例为29.78%。该事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定。

保荐机构对上述事项发表了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

4. 审议通过《关于召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》

经审议，公司董事会同意公司于2024年8月19日（星期一）召开西安诺瓦星云科技股份有限公司2024年第三次临时股东大会。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1. 第二届董事会第十九次会议决议；

2. 第二届董事会提名委员会第三次会议决议。

特此公告。

西安诺瓦星云科技股份有限公司

董 事 会2024年8月1日