诺瓦星云：2024年第三次临时股东大会决议公告

西安诺瓦星云科技股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议公告

特别提示：

1、本次临时股东大会无新增、更改、否决议案的情形。

2、本次临时股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、召开时间

现场会议时间：2024年8月19日（星期一）下午14:30网络投票时间：2024年8月19日（星期一）其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年8月19日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2024年8月19日9:15至15:00期间的任意时间。

2、召开地点：陕西省西安市高新区云水三路1699号诺瓦科技园4号楼1层会议室。

3、召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

4、召集人：公司董事会

5、会议主持人：公司董事长袁胜春先生

6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东97人，代表股份41,809,130股，占公司有表决权股份总数的45.2245％。

其中：通过现场投票的股东3人，代表股份35,823,773股，占公司有表决权股份总数的38.7502％。

通过网络投票的股东94人，代表股份5,985,357股，占公司有表决权股份总数的

6.4743％。

2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东94人，代表股份5,985,357股，占公司有表决权股份总数的6.4743％。

其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的

0.0000％。

通过网络投票的中小股东94人，代表股份5,985,357股，占公司有表决权股份总数的

6.4743％。

注：本公告中，中小股东是指单独或者合计持有公司5%以下股份且非本公司董事、监事及高级管理人员的股东。

3、公司部分董事、监事、见证律师等相关人士出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式审议了以下议案：

1、《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》

表决情况：同意41,782,650股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.9367％；反对21,220股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0508％；弃权5,260股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0126％。

其中，中小投资者表决情况：同意5,958,877股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.5576％；反对21,220股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3545％；弃权5,260股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0879％。表决结果：通过。

三、律师出具的法律意见

北京市中伦(深圳)律师事务所程彬、孔维维律师对本次股东大会进行见证，并出具了关于本次股东大会的法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1、西安诺瓦星云科技股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议；

2、北京市中伦(深圳)律师事务所关于西安诺瓦星云科技股份有限公司2024年第三次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

西安诺瓦星云科技股份有限公司董 事 会2024年8月19日