诺瓦星云：第二届监事会第十七次会议决议公告

西安诺瓦星云科技股份有限公司第二届监事会第十七次会议决议公告

一、监事会会议召开情况

西安诺瓦星云科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十七次会议通知于2024年12月27日以书面的形式发出，会议于2025年1月2日在公司会议室以现场表决的方式召开。应出席本次会议的监事3人，实际出席本次会议的监事3人。会议由监事会主席袁洪涛先生主持，董事会秘书翁京先生列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于2025年度部分日常关联交易额度预计的议案》

经审议，监事会认为：公司与关联方间的日常关联交易符合公司正常生产经营需要，关联交易定价遵循市场公允原则，且关联交易事项的审议及决策程序符合有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的情况。监事会同意本次部分日常关联交易额度预计事项。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2025年度部分日常关联交易额度预计的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第二届监事会第十七次会议决议。

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特此公告。

西安诺瓦星云科技股份有限公司监 事 会

2025年1月2日