肯特股份：第三届董事会第十二次会议决议公告

南京肯特复合材料股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

南京肯特复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议通知于2025年2月10日以邮件的形式送达全体董事，并于2025年2月12日以线上的方式召开。本次会议由董事长杨文光先生召集并主持，应出席的董事9人，实际出席的董事8人，董事王长振先生因特殊个人原因缺席本次会议。部分公司监事及高级管理人员列席本次会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于补选第三届董事会独立董事的议案》

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等法律法规、规范性文件的有关规定，经公司董事会提名委员会审核，董事会同意提名高允斌先生为公司第三届董事会独立董事候选人，并在当选后担任董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员、独立董事专门会议召集人职务，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。高允斌先生的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核，审核无异议后提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

独立董事辞职及补选独立董事的公告》。表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》公司拟于2025年2月27日（星期四）下午14:30在公司办公室召开2025年第一次临时股东大会，审议第三届董事会第十二次会议提交的相关议案。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《南京肯特复合材料股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、第三届董事会第十二次会议决议；

2、第三届董事会提名委员会第三次会议决议。

特此公告。

南京肯特复合材料股份有限公司董事会

2025年2月12日