六九一二：第二届董事会第十四次会议决议公告

四川六九一二通信技术股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

四川六九一二通信技术股份有限公司(以下简称“公司”或“本公 司”)于2026 年6 月2 日以通讯方式向全体董事发出了关于召开第二 届董事会第十四次会议的通知,会议于2026 年6 月8 日在公司会议室 以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事9 人,实际出席 董事9 人,均亲自出席。其中董事吴宏钢、万磊、周道华、余广鹍、李 子扬分别以通讯方式参加并行使表决权。会议由董事长蒋家德先生主持。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,形成如下决议:

1.审议《关于签署股权收购意向协议的议案》

基于公司长远可持续发展的战略规划,为更好地进行公司业务上 下游的产业布局,发挥协同效应,提升公司核心竞争力,公司拟与张

昆、成都菁蓉创智科技合伙企业(有限合伙)和成都菁蓉同创科技合 伙企业(有限合伙)等标的公司部分股东(以下统称“转让方”)签 署《股权收购意向协议》,公司拟以支付现金的方式收购转让方持有 的标的公司不低于51%的股权(最终收购比例以正式协议确定的比例为 准)。

本次拟签署的《股权收购意向协议》为意向性协议,股权交易所 涉及的交易方案、交易结构和交易价格将根据尽职调查、审计及评估 结果为基础协商确定,最终以各方正式签订的相关收购协议为准;本 次《股权收购意向协议》的签署不构成上市公司的关联交易或其他利 益安排,预计不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大 资产重组。

本次交易尚处于筹划阶段,为保障交易顺利推进,董事会授权管 理层负责具体推进落实本次交易,包括但不限于签署相关文件,对投 资标的后续尽职调查、审计及评估、投资审批或备案手续等相关事项, 待正式协议签署时,再根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范 性文件和《公司章程》的相关规定,履行相应审议程序及信息披露义 务。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上的《关于签署股权收购意向协议的公告》。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,0 票回避;获有表决权的 全体董事一致通过。

三、备查文件

1、第二届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

四川六九一二通信技术股份有限公司

董事会

2026年6月10日