六九一二：关于对外投资设立全资子公司的公告

四川六九一二通信技术股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

四川六九一二通信技术股份有限公司(以下简称“公司”)根据经 营发展需要,拟在成都市金牛区设立全资子公司。

2、投资事项审议情况

2026 年7 月27 日,公司第二届董事会第十六次会议以9 票同意、 0 票反对、0 票弃权、0 票回避,第二届董事会审计委员会第十三次会 议以3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避,一致审议通过了《关 于对外投资设立全资子公司的议案》。根据相关法律法规及《公司章程》 规定,本次投资事项在董事会审批权限内,无需提交股东会审议。

3、公司本次对外投资不构成关联交易,不构成《上市公司重大资 产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、设立新公司基本情况

1、公司名称:四川惟拓科技有限公司

2、注册地址:四川省成都市金牛区高新技术产业园区金凤凰大道 979 号2 栋21 层2108 号

3、法定代表人:蒋承龙

4、注册资本:人民币5,000 万元

5、经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术 交流、技术转让、技术推广;微特电机及组件制造;电子元器件制造; 光电子器件制造;电力电子元器件制造;集成电路销售;电工仪器仪表 制造;通信设备制造;通讯设备修理;通信设备销售;地质勘探和地震 专用仪器制造;涂料制造(不含危险化学品);污水处理及其再生利用; 软件开发;环境保护专用设备销售;光缆制造;光缆销售;智能无人飞 行器制造;智能无人飞行器销售;信息技术咨询服务;体育用品及器材 制造;电子专用设备制造;信息系统集成服务;网络与信息安全软件开 发;导航终端制造;导航终端销售;卫星移动通信终端制造;卫星移动 通信终端销售;集成电路设计;集成电路芯片设计及服务;卫星技术综 合应用系统集成;卫星导航多模增强应用服务系统集成;卫星导航服务; 雷达、无线电导航设备专业修理;机械电气设备制造;机械电气设备销 售;电子测量仪器制造;电子测量仪器销售;汽车零部件研发;汽车零 部件及配件制造;汽车零配件批发;人工智能硬件销售;电子元器件与 机电组件设备销售;电子元器件批发;机电耦合系统研发;电子真空器 件制造;光通信设备制造;光通信设备销售;物联网设备销售;雷达及 配套设备制造;集成电路芯片及产品销售;云计算装备技术服务;云计 算设备销售;数据处理和存储支持服务;数据处理服务;软件销售;智

能车载设备制造;影视录放设备制造;云计算设备制造;计算机软硬件 及外围设备制造;计算机软硬件及辅助设备批发;电子元器件与机电组 件设备制造。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经 营活动)

6、股权结构:四川六九一二通信技术股份有限公司持有100%股权。 以上各项内容以当地登记机关核准结果为准。

三、投资目的及战略意义

本次设立全资子公司,旨在进一步拓宽公司事业范围,建设研发总 部,为公司提供新的业务增长点。

四、对公司的影响

本次对外投资符合公司长期发展战略,有利于进一步拓展市场,增 强客户粘性与综合竞争力,对公司未来经营发展具有积极深远影响,不 存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、风险提示

本次设立子公司尚需完成市场监督管理部门注册登记,存在审批进 度不确定性。子公司运营过程中可能面临市场竞争加剧、经营管理、项 目推进不及预期等风险。公司将建立健全管控机制,积极防范和应对各 类风险,确保投资效益实现。

六、备查文件

1、第二届董事会第十六次会议决议;

2、第二届董事会审计委员会第十三次会议决议。

特此公告。

四川六九一二通信技术股份有限公司

董事会

2026 年7 月27 日