六九一二：第二届董事会第十六次会议决议公告

四川六九一二通信技术股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

四川六九一二通信技术股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”) 于2026 年7 月23 日以邮件方式向全体董事发出了关于召开第二届董事会 第十六次会议的通知,会议于2026 年7 月27 日在公司会议室以现场结合 通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事9 人,实际出席董事9 人,均 亲自出席。其中董事蒋家德先生、姜珂先生、吴宏钢先生、万磊先生、周 道华先生、独立董事李子扬先生、独立董事余广鵾先生、独立董事文光俊 先生分别以通讯方式参加并行使表决权。会议由董事长蒋家德先生主持。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律 法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,形成如下决议:

1、审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》

经审议,董事会认为:本次对外投资符合公司长期发展战略,有利于

进一步拓展市场,增强客户粘性与综合竞争力,对公司未来经营发展具有 积极深远影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。该事项在董事会 审批权限范围内,无需提交股东会审议。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,0 票回避;获有表决权的 全体董事一致通过。

三、备查文件

1、第二届董事会第十六次会议决议;

2、第二届董事会审计委员会第十三次会议决议。

特此公告。

四川六九一二通信技术股份有限公司

董事会

2026年7月27日