惠通科技：2026年第一次临时股东会决议公告
扬州惠通科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1.本次股东会不存在否决议案的情形;
2.本次股东会不存在变更以往股东会已通过的决议的情况。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:
(1)现场会议召开时间:2026 年3 月20 日(星期五)下午14:30。
(2)网络投票时间:
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026 年3 月20 日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026 年3 月20 日9:15 至15:00 期间的任意时间。
2.现场会议召开地点:江苏省扬州市开发区华扬东路8 号扬州惠通科技股份 有限公司2 楼会议室。
3.会议召开方式:本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4.会议召集人:公司董事会。
5.会议主持人:董事长严旭明先生。
6.本次股东会的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
1.股东出席的总体情况:
通过现场和网络投票的股东136 人,代表股份70,738,310 股,占公司有表决 权股份总数的50.3547%。其中:通过现场投票的股东8 人,代表股份70,144,310 股,占公司有表决权股份总数的49.9319%。通过网络投票的股东128 人,代表 股份594,000 股,占公司有表决权股份总数的0.4228%。
2.中小股东出席的总体情况:
通过现场和网络投票的中小股东128 人,代表股份594,000 股,占公司有表 决权股份总数的0.4228%。其中:通过现场投票的中小股东0 人,代表股份0 股, 占公司有表决权股份总数的0.0000%。通过网络投票的中小股东128 人,代表股 份594,000 股,占公司有表决权股份总数的0.4228%。
3.公司董事出席了本次会议,高级管理人员列席了本次会议,上海市通力律 师事务所的律师参加并见证了本次会议。
二、会议审议情况
本次股东会的议案采用现场表决与网络投票相结合的方式,各项议案审议结 果如下:
(一)审议通过《关于增加公司经营范围并修订<公司章程> 的议案》
总表决情况:同意70,549,110 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7325%;反对172,900 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2444%; 弃权16,300 股(其中,因未投票默认弃权200 股),占出席本次股东会有效表决 权股份总数的0.0230%。
中小股东总表决情况:同意404,800 股,占出席本次股东会中小股东有效表 决权股份总数的68.1481%;反对172,900 股,占出席本次股东会中小股东有效表 决权股份总数的29.1077%;弃权16,300 股(其中,因未投票默认弃权200 股), 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.7441%。
本议案涉及特别决议事项,已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上 通过。
(二)审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度> 的议案》
总表决情况:同意70,477,310 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6310%;反对250,900 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3547%; 弃权10,100 股(其中,因未投票默认弃权1,300 股),占出席本次股东会有效表 决权股份总数的0.0143%。
中小股东总表决情况:同意333,000 股,占出席本次股东会中小股东有效表 决权股份总数的56.0606%;反对250,900 股,占出席本次股东会中小股东有效表 决权股份总数的42.2391%;弃权10,100 股(其中,因未投票默认弃权1,300 股), 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7003%。
三、律师见证情况
上海市通力律师事务所纪宇轩律师、卓海萍律师对本次股东会进行了现场见 证,并出具了《上海市通力律师事务所关于扬州惠通科技股份有限公司2026 年 第一次临时股东会的法律意见书》,认为:本次股东会的召集、召开程序符合有 关法律法规及公司章程的规定,出席会议人员资格、本次股东会召集人资格均合 法有效,本次股东会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次股东 会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1.2026 年第一次临时股东会决议;
2.上海市通力律师事务所关于扬州惠通科技股份有限公司2026 年第一次临 时股东会的法律意见书。
特此公告。
扬州惠通科技股份有限公司董事会
2026 年3 月20 日