乔锋智能：关于修订《公司章程》及部分公司治理制度的公告

乔锋智能装备股份有限公司关于修订《公司章程》及部分公司治理制度的公告

乔锋智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年

月

日召开第三届董事会第七次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》和《关于修订公司部分治理制度的议案》，以上议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议，现将相关内容公告如下：

一、修订《公司章程》的情况根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，为进一步规范和完善公司内部治理结构，公司依照自身实际治理情况，拟对《公司章程》中的部分条款进行修订。具体修订内容如下：

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

修订前

（四）项担保事项时，应经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

股东会在审议为股东、实际控制人及其关联人提供的担保议案时，该股东或者受该实际控制人支配的股东，不得参与该项表决，该项表决须经出席股东会的其他股东所持表决权的过半数通过。

股东会违反对外担保审批权限和审议程序的，由违反审批权限和审议程序的相关股东承担连带责任。公司董事、高级管理人员违反本章程规定的审批权限及审议程序违规，对外提供担保的，公司依据内部管理制度给予相应处分，给公司及股东利益造成损失的，直接责任人员应承担相应的赔偿责任。

除上述修订内容外，《公司章程》其他条款不变。上述修订尚需提交公司股东会以特别决议方式审议通过，为保证后续工作的顺利开展，公司董事会提请股东会授权董事会或董事会授权人士办理工商变更登记手续等相关事宜，授权有效期限为自公司股东会审议通过之日起至本次工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。修订后的《公司章程》全文详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。相关事项的变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

二、修订公司部分治理制度的相关情况

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定，结合本次《公司章程》拟修订内容及公司经营发展需要，公司对《对外担保管理制度》进行了修订，使担保事项的审批权限、审议程序及豁免情形与修订后的《公司章程》保持一致。修订后的《对外担保管理制度》已经公司第三届董事会第七次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。修订后的《对外担保管理制度》全文详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。

三、备查文件

、第三届董事会第七次会议决议；

2、《公司章程（2026年10月）》；

3、《对外担保管理制度（2026年10月）》。特此公告。

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