绿联科技:第二届监事会第四次会议决议公告
深圳市绿联科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市绿联科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第四次会议于2024年10月28日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2024年8月23日以电子邮件方式送达各监事。会议应出席监事3人,实际出席监事3人。会议由公司监事会主席雷淑斌先生主持,本次会议的召开符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议并通过《关于〈2024年第三季度报告〉的议案》
经审议,监事会认为:公司2024年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2024年第三季度报告》。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
2、审议并通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》
经审议,监事会认为:公司(含子公司)开展额度不超过1.9亿元人民币(或等值外币)外汇套期保值业务是为有效规避外汇市场风险,进一步提高公司应对外汇波动风险的能力,防范汇率大幅波动对公司造成的不良影响,符合公司发展的需求,不存在损害公司和全体股东,尤其是中小股东利益的情形。
保荐人对本事项发表了明确同意的核查意见。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
3、审议并通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
经审议,监事会认为:公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率,不存在损害股东利益的情况,符合公司及全体股东利益的需要。在不影响正常经营的情况下,监事会同意公司使用额度不超过人民币6亿元的自有资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的理财产品。在上述额度及决议有效期内,资金可循环滚动使用。
保荐人对本事项发表了明确同意的核查意见。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
三、备查文件
1、公司第二届监事会第四次会议决议。
特此公告。
深圳市绿联科技股份有限公司监事会
2024年10月29日