山大电力：第四届董事会第六次会议决议公告

山东山大电力技术股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山东山大电力技术股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第六次 会议于2026 年7 月27 日以现场方式在公司会议室召开。会议通知已于2026 年 7 月20 日以微信、电话、短信、电子邮件、专人送达的方式送达各位董事。本 次会议应出席董事10 名,实际出席董事10 名,董事会秘书列席了本次会议。本 次董事会会议由董事长刘英亮先生召集并主持。会议的召集、召开及表决程序符 合《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)等法律、行政法规、规范性 文件和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

本次会议审议通过了以下议案:

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于调整部分募投项目内部投资结构的议案》

经审议,董事会认为:公司本次调整部分募投项目内部投资结构充分考虑了 募投项目的实际实施情况,符合公司长期经营发展规划,有利于提高整体募集资 金的使用效率、降低募集资金的使用风险、优化资源配置,不存在变相改变募集 资金投向和损害公司及股东利益的情况,不会对公司的正常经营产生重大不利影 响。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过,保荐机构对 本事项发表了明确同意的核查意见。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于调整 部分募投项目内部投资结构的公告》。

表决结果: 同意10 票;反对0 票;弃权0 票。

本议案无需提交公司股东会审议。

三、备查文件

1.第四届董事会第六次会议决议;

2.第四届董事会审计委员会第七次会议决议;

3.深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

山东山大电力技术股份有限公司

董事会

2026年7月27日