珂玛科技：可转债交易异常波动公告

债券代码:123267

债券简称:珂玛转债

苏州珂玛材料科技股份有限公司

可转债交易异常波动公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、可转债发行上市概况

经中国证监会“证监许可【2026】546 号”同意注册,苏州珂玛材料科技股 份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年4 月16 日向不特定对象发行了7,500,000 张可转换公司债券,每张面值100 元,发行总额75,000.00 万元。债券期限6 年, 票面利率为:第一年0.10%、第二年0.30%、第三年0.60%、第四年1.00%、第 五年1.50%、第六年2.00%。

经深圳证券交易所同意,上述可转债于2026 年5 月13 日起在深圳证券交易 所挂牌交易,债券中文简称“珂玛转债”,债券代码“123267”。“珂玛转债” 转股期限自2026 年10 月22 日至2032 年4 月15 日。本次发行的可转债的初始 转股价格为97.57 元/股,目前转股价格为97.57 元/股。

二、可转债交易异常波动/严重异常波动的具体情况

公司可转债交易价格连续2 个交易日(2026 年5 月14 日、5 月15 日)内日 收盘价格涨幅偏离值累计达到30%。根据《深圳证券交易所可转换公司债券交易 实施细则》的相关规定,属于可转债交易异常波动情况。

三、说明关注、核实情况

针对公司可转债交易异常波动,公司董事会通过自查及通讯、现场问询等方 式,对公司、董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人就相关问题进行了核 实,现将有关情况说明如下:

1、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处。

2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对“珂玛转债”交易价格产 生较大影响的未公开重大信息。

3、公司目前的经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。

4、经核查,公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披 露的重大事项,或处于筹划阶段的重大事项。

5、公司控股股东、实际控制人及其一致行动人在股票及可转债交易异常波 动期间未买卖公司股票及可转债。

6、公司不存在导致可转债价格异常波动的重大信息或者重大风险事项。

四、不存在应披露而未披露信息的说明

公司董事会确认,公司目前没有任何根据《创业板股票上市规则》等有关规 定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董 事会也未获悉公司有根据《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披 露的、对公司可转债交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在 需要更正、补充之处。

五、上市公司认为必要的风险提示

1.“珂玛转债”近期价格波动较大,2026 年5 月15 日盘中涨幅达20.00%, 当日收盘涨幅20.00%,换手率153.76%。最近2 个交易日,累计涨幅达到44.00%。

2.截至2026 年5 月15 日,“珂玛转债”价格226.512 元/张,相对于票面价 格溢价126.51%。“珂玛转债”按照当前转股价格转换后的价值为128.32 元(转 股价值),可转债价格相对于转股价值溢价76.52%。当前“珂玛转债”存在较 大的估值风险。

3.经自查,公司不存在违反信息公平披露的情形。

4. 公司郑重提醒广大投资者: 《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 为公司选定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为 准,请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告!

苏州珂玛材料科技股份有限公司董事会

2026 年5 月15 日