新铝时代：第二届监事会第十六次会议决议公告

重庆新铝时代科技股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

重庆新铝时代科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次会议通知于2024年12月7日以邮件和电话等方式发出，经全体监事同意豁免会议通知时限要求。会议于2024年12月8日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，其中监事曾烽以通讯表决方式参会。本次会议应出席会议监事3 人，实际参加监事 3 人，会议由监事会主席孟庆国主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、监事会审议情况

1、审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

经审议，监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）满足为公司提供审计服务的资质要求，具备审计的专业能力，在担任公司审计机构期间，严格遵循独立、客观、公正的职业准则，能够勤勉尽责、客观、公正的发表独立审计意见，出具的审计报告客观、公允地反映了公司的财务状况及经营成果，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，聘期一年。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告 》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、重庆新铝时代科技股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

重庆新铝时代科技股份有限公司监事会

2024年12月9日