新铝时代：2024年第三次临时股东会决议公告

证券代码：301613 证券简称：新铝时代 公告编号：2024-016

重庆新铝时代科技股份有限公司2024年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会会议未出现否决议案的情形。

2、本次股东会会议未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2024年12月18日（星期三）14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年12月18日9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年12月18日9:15-15:00的任意时间。

2、会议召开地点：重庆市南川区东城街道龙江大道279号重庆铝器时代科技有限公司会议室。

3、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人：公司第二届董事会

5、会议主持人：董事长何峰先生

6、本次股东会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东238人，代表股份60,749,056股，占公司有表决权股份总数的63.3501％。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份32,310,000股，占公司有表决权股份总数的33.6934％。通过网络投票的股东237人，代表股份28,439,056股，占公司有表决权股份总数的29.6567％。

2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东232人，代表股份6,509,867股，占公司有表决权股份总数的6.7886％。

其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。

通过网络投票的中小股东232人，代表股份6,509,867股，占公司有表决权股份总数的6.7886％。

3、公司董事、监事、高级管理人员通过现场或通讯方式出席、列席本次会议。公司聘请的见证律师现场见证本次股东会。

二、会议审议表决情况

本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：

1、审议通过《关于公司变更注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

总表决情况：同意60,618,350股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.7848％；反对106,206股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.1748％；弃权24,500股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0403％。

中小股东总表决情况：同意6,379,161股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.9922％；反对106,206股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6315％；弃权24,500股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3764％。

表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

总表决情况：同意60,615,250股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.7797％；反对109,006股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.1794％；弃权24,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0408％。

中小股东总表决情况：同意6,376,061股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.9446％；反对109,006股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6745％；弃权24,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3810％。

表决结果：本议案获得通过。

3、审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

总表决情况：同意60,629,050股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8025％；反对103,606股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.1705％；弃权16,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0270％。

中小股东总表决情况：同意6,389,861股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.1566％；反对103,606股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5915％；弃权16,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2519％。

表决结果：本议案获得通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市中伦律师事务所

2、见证律师姓名：汤士永、栾容儿

3、结论性意见：公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、重庆新铝时代科技股份有限公司2024年第三次临时股东会决议；

2、北京市中伦律师事务所关于重庆新铝时代科技股份有限公司2024年第三次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

重庆新铝时代科技股份有限公司董事会

2024年12月18日