浙江华业：第二届董事会第十五次会议决议公告

浙江华业塑料机械股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江华业塑料机械股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十五 次会议通知已于2026 年3 月15 日通过书面方式送达。会议于2026 年3 月20 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事11 名,实际出席董事11 名。会议由董事长夏增富先生召集并主持,公司全体高级管理人员列席了本次会 议。

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、 规范性文件和《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

全体董事经过认真审议和表决,形成如下决议:

1.审议通过《关于投资建设穆岙生产基地项目的议案》

为进一步优化公司产能布局,公司拟投资建设穆岙生产基地项目。公司本次 拟使用自有资金或自筹资金投资建设二期项目,项目总投资金额为109,383.52 万元(最终投资总额以实际投资为准)。二期项目将在原一期项目的建设基础上, 建设螺杆机筒数字化工厂,搭建高效柔性的生产线,进一步扩大公司产能规模, 助推公司突破产能瓶颈,为公司未来业绩增长注入核心动力。

经审议,董事会认为:本次(二期项目)投资建设符合公司战略规划及经营 发展的需要,不影响现有主营业务的正常开展,不存在损害公司及全体股东利益

的情形。董事会一致通过本议案并同意提交公司股东会审议。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于 投资建设穆岙生产基地项目的公告(2026-003)》。

本议案已经第二届董事会战略委员会第一次会议审议通过,尚需提交公司股 东会审议。

表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权;该项议案获审议通过。

三、备查文件

1、第二届董事会第十五次会议决议;

2、第二届董事会战略委员会第一次会议决议。

特此公告。

浙江华业塑料机械股份有限公司

董事会

2026 年3 月23 日