博苑股份：关于公司吸收合并全资子公司的公告

山东博苑医药化学股份有限公司关于公司吸收合并全资子公司的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东博苑医药化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月21日召开的第二届董事会第八次会议、第二届监事会第六次会议审议通过了《关于公司吸收合并全资子公司的议案》，现将相关情况公告如下：

一、吸收合并概述

2025年2月6日，公司召开了第二届董事会第七次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于收购股权暨关联交易的议案》，同意公司以自有资金收购潍坊荣源新材料有限公司（以下简称“潍坊荣源”）100%股权，并将潍坊荣源纳入公司合并报表范围。

为进一步优化公司管理架构，整合资源，提高运营效率，公司拟依法定程序吸收合并全资子公司潍坊荣源。吸收合并完成后，潍坊荣源的独立法人资格将被注销，其全部资产、债权、债务等由公司依法继承。

根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规的有关规定，本次吸收合并尚需提交公司股东会审议。本次吸收合并事项不构成关联交易，亦不涉及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦无须相关部门的审批。

二、吸收合并各方基本情况

（一）合并方基本情况

1、名 称：山东博苑医药化学股份有限公司

2、类 型：股份有限公司(上市、自然人投资或控股)

3、法定代表人：于国清

4、注册资本：壹亿零贰佰捌拾万元整

5、成立日期：2008年08月06日

6、住 所：山东省寿光市侯镇海洋化工园区新海路与大九路路口北200米

7、经营范围：许可项目:危险化学品生产；危险废物经营；危险化学品经营；饲料添加剂生产；食品添加剂生产；货物进出口；技术进出口；发电、输电、供电业务；第二、三类监控化学品和第四类监控化学品中含磷、硫、氟的特定有机化学品生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

一般项目：专用化学产品制造（不含危险化学品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；染料制造；颜料制造；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；金属废料和碎屑加工处理；非金属废料和碎屑加工处理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（二）被合并方基本情况

1、名 称：潍坊荣源新材料有限公司

2、类 型：其他有限责任公司

3、法定代表人：李成林

4、注册资本：捌佰万元整

5、成立日期：2021年07月26日

6、住 所：山东省潍坊市寿光市侯镇海洋化工园区新海路与大九路路口北500米

7、经营范围：一般项目：新材料技术研发；新型膜材料销售；建筑装饰材料销售；纸制品制造；货物进出口；技术进出口；租赁服务(不含许可类租赁服务)；非居住房地产租赁。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

8、股权结构：公司持股100%的全资子公司。

三、吸收合并的方式、范围及相关安排

1、公司通过吸收合并的方式合并潍坊荣源的全部资产、债权、债务、人员及其他一切权利与义务，合并完成后向公司登记机关申请注销潍坊荣源的法人资格。

2、公司股东会审议通过后，授权公司管理层根据相关规定确定合并基准日，合并基准日至合并完成日期间所产生的损益由公司承担。

3、本次吸收合并不涉及公司经营范围、股本及注册资本的变化。公司名称、股权结构及董事会、监事会、高级管理人员并不因本次吸收合并而改变。

4、吸收合并各方将根据相关法律法规等要求，签订协议，共同完成资产转移、权属变更等工作，并办理工商、税务等注销、变更登记手续，以及法律法规或监管要求规定的其他程序。

四、本次吸收合并对公司的影响

本次吸收合并是根据公司的战略发展需要，有利于公司整合资源，提高资产运行效率，优化公司组织架构，提升管理效率。潍坊荣源为公司全资子公司，其财务报表均纳入公司合并报表范围内，因此本次吸收合并不会对公司财务状况产生实质性的影响，不会损害公司及股东的利益。

五、备查文件

1、第二届董事会第八次会议决议；

2、第二届监事会第六次会议决议；

3、第二届董事会战略委员会第五次会议决议。

特此公告。

山东博苑医药化学股份有限公司

董事会2025年3月22日