英思特：2025年第一次临时股东大会决议公告

查股网 2025-01-15 英思特(301622)公司公告

证券代码：301622 证券简称：英思特公告编号：2025-001

包头市英思特稀磁新材料股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开及出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2025年1月15日（星期三）下午14:00-16:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2025年1月15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年1月15日上午9:15-下午15:00期间的任意时间。

2、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式

3、会议召开地点：内蒙古自治区包头市包头稀土高新技术产业开发区瑞成道2号英思特稀磁产业园会议室

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：公司董事长周保平先生

6、本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。

（二）会议出席情况

1、出席会议的总体情况

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本次会议通过现场和网络投票的股东及股东代表共521人，代表股份72,791,789股，占公司有表决权股份总数的62.7884％。

2、现场会议出席情况

通过现场投票的股东和股东代表共5人，代表股份50,462,699股，占公司有表决权股份总数的43.5279％。

3、网络投票情况

通过网络投票的股东和股东代表共516人，代表股份22,329,090股，占公司有表决权股份总数的19.2605％。

4、中小股东出席情况

通过现场和网络投票的中小股东及股东代表共515人，代表股份15,373,180股，占公司有表决权股份总数的13.2605％。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%；通过网络投票的中小股东共515人，代表股份15,373,180股，占公司有表决权股份总数的13.2605％。

5、出席会议的其他人员

公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师参加了本次股东大会。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

表决情况：同意72,732,489股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9185％；反对26,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0370％；弃权32,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0445％。

中小股东表决情况：同意15,313,880股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.6143％；反对26,900股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1750％；弃权32,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2108％。

表决结果：本议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的

二分之一以上股东审议通过。

2、审议通过了《关于变更注册资本、注册地址、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

表决情况：同意72,738,889股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9273％；反对20,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0287％；弃权32,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0440％。

中小股东表决情况：同意15,320,280股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.6559％；反对20,900股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1360％；弃权32,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2082％。

表决结果：本议案为特别决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上股东审议通过。

3、逐项审议通过了《关于修订部分公司治理制度的议案》

3.01审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决情况：同意72,731,489股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9172％；反对23,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0328％；弃权36,400股（其中，因未投票默认弃权1,900股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0500％。

中小股东表决情况：同意15,312,880股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.6078％；反对23,900股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1555％；弃权36,400股（其中，因未投票默认弃权1,900股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2368％。

表决结果：本子议案为特别决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上股东审议通过。

3.02审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决情况：同意72,731,489股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9172％；反对24,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0337％；弃权35,800股（其中，因未投票默认弃权30,800股），占出席本次

股东大会有效表决权股份总数的0.0492％。

中小股东表决情况：同意15,312,880股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.6078％；反对24,500股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1594％；弃权35,800股（其中，因未投票默认弃权30,800股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2329％。

表决结果：本子议案为特别决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上股东审议通过。

3.03审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》

表决情况：同意72,733,389股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9198％；反对24,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0337％；弃权33,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0466％。

中小股东表决情况：同意15,314,780股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.6201％；反对24,500股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1594％；弃权33,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2205％。

表决结果：本子议案为特别决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上股东审议通过。

3.04审议通过了《关于修订<募集资金管理办法>的议案》

表决情况：同意72,731,589股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9173％；反对26,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0357％；弃权34,200股（其中，因未投票默认弃权2,900股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0470％。

中小股东表决情况：同意15,312,980股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.6084％；反对26,000股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1691％；弃权34,200股（其中，因未投票默认弃权2,900股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2225％。