强达电路：第二届董事会第十四次会议决议公告

深圳市强达电路股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市强达电路股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十四次

会议(以下简称“本次会议”)于2026 年3 月21 日在公司会议室以现场结合通

讯表决方式召开。会议通知于2026 年3 月17 日以电子邮件方式送达各董事。会

议应出席董事7 人,实际出席董事7 人。会议由公司董事长祝小华先生主持,公

司高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公

司法》(以下简称“《公司法》”)等相关法律法规和《深圳市强达电路股份有

限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议并通过《关于补选董事会薪酬和考核委员会委员的议案》

同意选举祝小华先生为公司董事会薪酬和考核委员会委员,与曾曙先生(主

任委员)、李杰先生共同组成第二届董事会薪酬和考核委员会。任期自本次董事

会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于补选董

事会薪酬和考核委员会委员的公告》(公告编号:2026-011)。

三、备查文件

1、第二届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

深圳市强达电路股份有限公司董事会

2026 年3 月23 日