强达电路：关于补选董事会薪酬和考核委员会委员的公告

深圳市强达电路股份有限公司

关于补选董事会薪酬和考核委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、补选董事会薪酬和考核委员会委员的情况

深圳市强达电路股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年3 月21 日召

开第二届董事会第十四次会议,审议通过了《关于补选董事会薪酬和考核委员会

委员的议案》。现将有关情况公告如下:

鉴于公司董事会成员发生变动,为保证董事会薪酬和考核委员会依法行使职

权和有序开展工作,根据《公司章程》和《薪酬和考核委员会工作细则》等的有

关规定,选举祝小华先生为公司第二届董事会薪酬和考核委员会委员,与曾曙先

生(主任委员)、李杰先生共同组成第二届董事会薪酬和考核委员会。任期自本

次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

二、备查文件

1、第二届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

深圳市强达电路股份有限公司董事会

2026 年3 月23 日

附件:

祝小华先生简历

祝小华先生,1972 年3 月出生,中国国籍,拥有美国永久居留权,毕业于 武汉化工学院,工业分析专业,专科学历。1992 年7 月至1995 年9 月于湖北省 应城市盐化公司从事工艺管理工作;1995 年9 月至1999 年12 月于深圳深南电 路公司历任工艺部工程师、市场部业务员、业务主管,从事工艺技术管理工作; 1999 年12 月至2004 年4 月于深圳崇达多层线路板有限公司任市场部经理,从 事组织市场拓展、开发等工作;2004 年5 月创立公司,现任股份公司董事长。

截至本公告披露日,祝小华先生直接持有公司2,422.80 万股股份,占公司总 股本32.14%。除上述直接持股外,祝小华先生通过持有宁波保税区鸿超翔投资 合伙企业(有限合伙)的财产份额间接持有公司股份,且祝小华先生为宁波保税 区鸿超翔投资合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人,直接及间接合计能够控 制公司2,897.60 万股股份(占公司总股本的38.44%)的表决权,为公司的控股 股东与实际控制人。除此以外,祝小华先生与公司其他持股5%以上的股东以及 公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系;不存在受到中国证监会及其他有 关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查 或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形;不存在《公司法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号- -创业板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司董事、高级管 理人员的情形;不属于失信被执行人;符合《公司法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2 号--创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范 性文件及《公司章程》规定的任职条件。