强达电路：第二届董事会第十九次会议决议公告

深圳市强达电路股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市强达电路股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十九次 会议(以下简称“本次会议”)于2026 年8 月25 日在公司会议室以现场结合通 讯表决方式召开。会议通知于2026 年8 月14 日以电子邮件方式送达各董事。会 议应出席董事7 人,实际出席董事7 人。会议由公司董事长祝小华先生主持,董 事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公 司法》(以下简称“《公司法》”)等相关法律法规和《深圳市强达电路股份有 限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事以投票表决的方式审议通过了以下议案:

(一)审议并通过《关于<2026 年半年度报告>及其摘要的议案》

经审核,董事会认为:公司《2026 年半年度报告》及其摘要符合法律、行 政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定,报告内容真实、准 确、完整地反映了公司的经营情况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2026 年半 年度报告》和《2026 年半年度报告摘要》(公告编号:2026-048)。

(二)审议并通过 \(《关于<2026\) 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告> 的议案》

公司2026 年半年度募集资金存放与实际使用情况符合有关法律法规、规范 性文件及公司《募集资金管理制度》等规定,不存在募集资金存放和使用违规的 情形。该报告内容真实、准确、完整地反映了公司2026 年半年度募集资金存放 与使用情况。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2026 年半 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2026-049)。

(三)审议并通过 \(《关于<2026\) 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表>的议案》

公司严格按照《上市公司监管指引第8 号——上市公司资金往来、对外担保 的监管要求》等法律、法规和规范性文件的要求编制了《2026 年半年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。报告期内,公司不存在控股股东 及其他关联方违规占用公司资金的情况,公司与其他关联方之间发生的资金往来 均为正常经营性往来,也不存在以前年度发生并累计至2026 年6 月30 日的关联 方违规占用公司资金情况。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2026 年半 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。

三、备查文件

1、第二届董事会第十九次会议决议;

2、第二届董事会第七次独立董事专门会议决议;

3、第二届董事会审计委员会2026 年第六次会议决议。

特此公告。

深圳市强达电路股份有限公司董事会

2026 年8 月27 日