壹连科技：第五届董事会第二十八次会议决议公告

深圳壹连科技股份有限公司

第五届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳壹连科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十八次 会议于2026 年5 月9 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2026 年5 月5 日以书面方式送达全体董事及参会人员。本次会议由董事长田王星先生 主持,会议应出席董事9 名,实际出席董事9 名,公司高级管理人员列席了本次 会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公 司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《监管规则 适用指引——发行类第7 号》等法律、法规及规范性文件的有关规定,公司就前 次募集资金的使用情况编制了《前次募集资金使用情况专项报告》,容诚会计师 事务所(特殊普通合伙)出具了《深圳壹连科技股份有限公司前次募集资金使用 情况鉴证报告》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《前次募 集资金使用情况专项报告》和《深圳壹连科技股份有限公司前次募集资金使用情 况鉴证报告》。

表决情况:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

本议案已经公司独立董事专门会议、审计委员会、战略委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

三、备查文件

1、第五届董事会第二十八次会议决议;

2、第五届董事会审计委员会第二十二次会议决议;

3、第五届董事会战略委员会第七次会议决议;

4、第五届董事会独立董事专门会议2026 年第四次会议决议。

特此公告。

深圳壹连科技股份有限公司

董事会

2026 年05 月11 日