广东建科：第三届董事会第十六次会议决议公告

广东省建筑科学研究院集团股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东省建筑科学研究院集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三 届董事会第十六次会议于2026 年2 月27 日上午9:20 在广东建科天河总 部大楼7 楼会议室以现场及通讯相结合的方式召开。会议通知于2026 年 2 月13 日以电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事9 名,实际出席 董事9 名(其中汪森林、戴智波、陈鹏飞、李紫阳、陈锦棋、尤德卫通过 通讯方式参会),本次会议由董事长陈少祥主持,公司部分高级管理人员、 纪委书记列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东省建筑科学研究院集团 股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于拓新项目<智能建造创新体系构建>科技成果赋权 的议案》

同意公司全资子公司广东建科创新技术研究院有限公司开展拓新项 目《智能建造创新体系构建》科技成果赋权工作的相关方案。

本议案已经公司董事会战略与科技创新委员会审议通过。

表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权,表决通过。

三、备查文件

1.广东省建筑科学研究院集团股份有限公司第三届董事会第十六次 会议决议;

2.广东省建筑科学研究院集团股份有限公司第三届董事会战略与科 技创新委员会第八次会议决议。

特此公告。

广东省建筑科学研究院集团股份有限公司

董事会

2026 年2 月27 日