广东建科：第三届董事会第二十次会议决议公告

广东省建筑科学研究院集团股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东省建筑科学研究院集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三 届董事会第二十次会议于2026 年5 月7 日上午9:40 在广东建科天河总部 大楼七楼会议室以现场及通讯相结合的方式召开。经全体董事一致同意, 本次会议豁免通知时限要求,会议通知于2026 年5 月6 日以电子邮件等 方式发出。本次会议应出席董事8 名,实际出席董事8 名(其中汪森林、 戴智波、陈鹏飞、李紫阳通过通讯方式参会),本次会议由董事长陈少祥 主持,公司部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东省 建筑科学研究院集团股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》

同意提名谢晓锋先生为公司第三届董事会非独立董事候选人,任期自 股东会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 的《关于董事、高级管理人员离任暨补选董事、聘任总经理的公告》。

本议案尚需提交股东会审议。

2.审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任谢晓锋先生为公司总经理,任期自董事会审议通过之日起至 第三届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 的《关于董事、高级管理人员离任暨补选董事、聘任总经理的公告》。

3.审议通过《关于公司总经理<岗位聘用协议书><个人任期经营业绩 目标责任书>及2026 年度<个人年度经营业绩目标责任书>的议案》

同意公司总经理《岗位聘用协议书》《个人任期经营业绩目标责任书》 及2026 年度《个人年度经营业绩目标责任书》。

该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

4.审议通过《关于提请召开2025 年年度股东会的议案》

同意公司于2026 年5 月28 日(星期四)下午14:30 在广州市先烈东 路121 号广东建科天河总部大楼召开2025 年年度股东会。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 的《关于召开2025 年年度股东会的通知》。

三、备查文件

1.广东省建筑科学研究院集团股份有限公司第三届董事会第二十次 会议决议;

2.广东省建筑科学研究院集团股份有限公司第三届董事会提名委员 会第三次会议决议;

3.广东省建筑科学研究院集团股份有限公司第三届董事会薪酬与考 核委员会第十次会议决议。

特此公告。

广东省建筑科学研究院集团股份有限公司

董事会

2026 年5 月8 日