昊创瑞通：2026年第一次临时股东会决议公告

北京昊创瑞通电气设备股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.本次股东会不存在否决议案的情形;

2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议召集人:北京昊创瑞通电气设备股份有限公司(以下简称“公司”) 董事会

2、会议召开时间:

(1)现场会议时间:2026 年2 月27 日下午14:50

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年2 月27 日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为2026 年2 月27 日9:15 至15:00 的任意时间。

3、会议的召开方式:现场投票与网络投票相结合。

4、会议地点:北京市丰台区金泽西路2 号院1 号楼平安金融中心A 座908 会议室

5、会议主持人:公司董事长段友涛先生

6、会议召开的合法、合规性:本次会议的召集、召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上

市规则》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。

(二)会议出席情况

1、股东出席会议的总体情况

通过现场和网络投票的股东105 人,代表股份73,842,652 股,占公司有表决 权股份总数的67.1297%。

其中:通过现场投票的股东6 人,代表股份73,700,000 股,占公司有表决权 股份总数的67.0000%。

通过网络投票的股东99 人,代表股份142,652 股,占公司有表决权股份总数 的0.1297%。

2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东99 人,代表股份142,652 股,占公司有表决 权股份总数的0.1297%。

其中:通过现场投票的中小股东0 人,代表股份0 股,占公司有表决权股份 总数的0%。

通过网络投票的中小股东99 人,代表股份142,652 股,占公司有表决权股份 总数的0.1297%。

3、公司董事、高级管理人员及见证律师共同出席、列席了会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会采取现场投票及网络投票相结合的表决方式,具体表决结果如下:

(一)审议通过了《关于调整部分募集资金(含超募资金)用途及新增募投 项目的议案》

总表决情况:同意73,833,552 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9877%;反对6,600 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0089%; 弃权2,500 股(其中,因未投票默认弃权600 股),占出席本次股东会有效表决 权股份总数的0.0034%。

中小股东表决情况:同意133,552 股,占出席本次股东会中小股东有效表决 权股份总数的93.6208%;反对6,600 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权 股份总数的4.6266%;弃权2,500 股(其中,因未投票默认弃权600 股),占出 席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7525%。

审议结果:通过。

(二)审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董 事候选人的议案》

本议案以累积投票方式对非独立董事候选人进行了表决。

2.01 选举段友涛先生为第三届董事会非独立董事

表决情况:同意73,709,438 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8196%。

中小股东表决情况:同意9,438 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权 股份总数的6.6161%。

审议结果:通过。段友涛先生当选公司第三届董事会非独立董事,任期自本 次股东会选举通过之日起三年。

2.02 选举王敬伟先生为第三届董事会非独立董事

表决情况:同意73,709,432 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8196%。

中小股东表决情况:同意9,432 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权 股份总数6.6119%。

审议结果:通过。王敬伟先生当选公司第三届董事会非独立董事,任期自本 次股东会选举通过之日起三年。

2.03 选举汪燕女士为第三届董事会非独立董事

表决情况:同意73,708,536 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8184%。

中小股东表决情况:同意8,536 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权 股份总数的5.9838%。

审议结果:通过。汪燕女士当选公司第三届董事会非独立董事,任期自本次 股东会选举通过之日起三年。

2.04 选举熊丽如女士为第三届董事会非独立董事

表决情况:同意73,708,531 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8184%。

中小股东表决情况:同意8,531 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权 股份总数的5.9803%。

审议结果:通过。熊丽如女士当选公司第三届董事会非独立董事,任期自本 次股东会选举通过之日起三年。

2.05 选举曹晓飞先生为第三届董事会非独立董事

表决情况:同意73,708,530 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8184%。

中小股东表决情况:同意8,530 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权 股份总数的5.9796%。

审议结果:通过。曹晓飞先生当选公司第三届董事会非独立董事,任期自本 次股东会选举通过之日起三年。

(三)审议《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人 的议案》

本议案以累积投票方式对独立董事候选人进行了表决。

3.01 选举张会丽女士为第三届董事会独立董事

表决情况:同意73,709,430 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8196%。

中小股东表决情况:同意9,430 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权

股份总数的6.6105%。

审议结果:通过。张会丽女士当选公司第三届董事会独立董事,任期自本次 股东会选举通过之日起三年。

3.02 选举张晓先生为第三届董事会独立董事

表决情况:同意73,709,423 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8196%。

中小股东表决情况:同意9,423 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权 股份总数的6.6056%。

审议结果:通过。张晓先生当选公司第三届董事会独立董事,任期自本次股 东会选举通过之日起三年。

3.03 选举陶杨先生为第三届董事会独立董事

表决情况:同意73,708,525 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8184%。

中小股东表决情况:同意8,525 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权 股份总数的5.9761%。

审议结果:通过。陶杨先生当选公司第三届董事会独立董事,任期自本次股 东会选举通过之日起三年。

三、律师出具的法律意见

国浩律师(北京)事务所指派姚佳律师、乔诗璐律师见证并出具法律意见书, 律师认为:公司本次股东会的召集、召开程序符合法律法规、规范性文件和《公 司章程》的有关规定;本次股东会由公司董事会召集,召集人的资格合法、有效; 参加本次股东会的股东、董事和高级管理人员均有资格参加本次股东会,其参会 资格合法、有效;本次股东会表决程序符合法律、行政法规、规范性文件和《公 司章程》的规定,表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、2026 年第一次临时股东会会议决议;

2、国浩律师(北京)事务所关于北京昊创瑞通电气设备股份有限公司2026 年第一次临时股东会之法律意见书。

特此公告。

北京昊创瑞通电气设备股份有限公司董事会

二〇二六年二月二十八日