昊创瑞通：关于2025年度利润分配预案的公告

北京昊创瑞通电气设备股份有限公司关于2025年度利润分配预案的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序北京昊创瑞通电气设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年

月

日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交至公司2025年年度股东会审议。现将有关情况公告如下：

二、2025年度利润分配方案的基本情况

（一）2025年度公司可供分配利润情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实现归属于上市公司股东的净利润为105,010,112.69元，母公司2025年度实现的净利润为95,295,669.15元，根据《公司章程》规定，母公司2025年按10%提取法定盈余公积9,529,566.92元。截至2025年

月

日，公司总股本为110,000,000股，公司合并报表可供分配利润为326,824,064.99元，母公司可供分配利润为283,782,519.65元，根据利润分配应以公司合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，公司2025年度可供股东分配的利润为283,782,519.65元。

（二）2025年度利润分配预案根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第

号——上市公司现金分红》和《公司章程》的相关规定，综合考虑公司发展阶段、战略规划等需求，结合公司2025年中期利润分配的实际情况，在保证公司正常经营和长

远发展的前提下，拟定2025年度利润分配预案为：拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

（三）2025年现金分红情况的说明公司已实施2025年中期利润分配，已派发现金红利人民币55,000,000元（含税）；如本次利润分配预案获得股东会审议通过，2025年度累计现金分红总额为人民币55,000,000元（含税），占2025年度归属于上市公司股东净利润的52.38％。

三、现金分红方案的具体情况

（一）公司2025年度利润分配预案不触及其他风险警示情形

其他说明：公司上市未满三个完整会计年度，且2025年中期现金分红为55,000,000元（含税），分红金额超过本年度归属于上市公司股东净利润的30％，不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。

（二）现金分红方案合理性说明

公司2024年、2025年经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）财务报表项目核算及列报的合计金额均为0。

鉴于公司已实施2025年中期利润分配方案，分红金额为55,000,000元（含税），占2025年度归属于上市公司股东的净利润的比例为52.38％。为了保证公司持续、稳定、健康发展，公司2025年度不再进行利润分配，也不进行资本公积转增股本，未分配利润结转下一年度。公司2025年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及《公司章程》的相关规定，符合公司实际经营和财务情况，不存在损害公司及全体股东利益的情况，具备合法性、合规性、合理性。

四、备查文件

1、第三届董事会第二次会议决议；

2、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2025年度审计报告》。

特此公告。

北京昊创瑞通电气设备股份有限公司董事会

二〇二六年四月十五日