昊创瑞通：2025年年度股东会决议公告

北京昊创瑞通电气设备股份有限公司 2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.本次股东会不存在否决议案的情形;

2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议召集人:北京昊创瑞通电气设备股份有限公司(以下简称“公司”) 董事会

2、会议召开时间:

(1)现场会议时间:2026 年5 月12 日下午14:50

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年5 月12 日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为2026 年5 月12 日9:15 至15:00 的任意时间。

3、会议的召开方式:现场投票与网络投票相结合。

4、会议地点:北京市丰台区金泽西路2 号院1 号楼平安金融中心A 座908 会议室

5、会议主持人:公司董事长段友涛先生因线上出席会议,不便主持,由过 半数以上的董事共同推选公司董事王敬伟先生担任会议主持人。

6、会议召开的合法、合规性:本次会议的召集、召开和表决程序符合《中

华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。

(二)会议出席情况

1、股东出席会议的总体情况

通过现场和网络投票的股东114 人,代表股份77,191,118 股,占公司有表决 权股份总数的70.1737%。

其中:通过现场投票的股东8 人,代表股份73,701,100 股,占公司有表决权 股份总数的67.0010%。

通过网络投票的股东106 人,代表股份3,490,018 股,占公司有表决权股份 总数的3.1727%。

2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东108 人,代表股份3,491,118 股,占公司有 表决权股份总数的3.1737%。

其中:通过现场投票的中小股东2 人,代表股份1,100 股,占公司有表决权 股份总数的0.0010%。

通过网络投票的中小股东106 人,代表股份3,490,018 股,占公司有表决权 股份总数的3.1727%。

3、公司董事、高级管理人员及见证律师出席、列席了会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会采取现场投票及网络投票相结合的表决方式,具体表决结果如下:

(一)审议《关于确认〈2025 年年度报告及摘要〉的议案》

总表决情况:同意77,062,418 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8333%;反对118,100 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1530%; 弃权10,600 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会有效表决 权股份总数的0.0137%。

中小股东表决情况:同意3,362,418 股,占出席本次股东会中小股东有效表 决权股份总数的96.3135%;反对118,100 股,占出席本次股东会中小股东有效表 决权股份总数的3.3829%;弃权10,600 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占 出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3036%。

(二)审议《关于确认〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》

总表决情况:同意77,061,018 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8315%;反对118,100 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1530%; 弃权12,000 股(其中,因未投票默认弃权400 股),占出席本次股东会有效表 决权股份总数的0.0155%。

中小股东表决情况:同意3,361,018 股,占出席本次股东会中小股东有效表 决权股份总数的96.2734%;反对118,100 股,占出席本次股东会中小股东有效表 决权股份总数的3.3829%;弃权12,000 股(其中,因未投票默认弃权400 股), 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3437%。

(三)审议《关于2025 年度利润分配预案的议案》

总表决情况:同意77,035,918 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7989%;反对149,800 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1941%; 弃权5,400 股(其中,因未投票默认弃权400 股),占出席本次股东会有效表决 权股份总数的0.0070%。

中小股东表决情况:同意3,335,918 股,占出席本次股东会中小股东有效表 决权股份总数的95.5544%;反对149,800 股,占出席本次股东会中小股东有效表 决权股份总数的4.2909%;弃权5,400 股(其中,因未投票默认弃权400 股), 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1547%。

(四)审议《关于拟续聘2026 年度会计师事务所的议案》

总表决情况:同意77,054,018 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8224%;反对131,100 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1698%; 弃权6,000 股(其中,因未投票默认弃权400 股),占出席本次股东会有效表决 权股份总数的0.0078%。

中小股东表决情况:同意3,354,018 股,占出席本次股东会中小股东有效表 决权股份总数的96.0729%;反对131,100 股,占出席本次股东会中小股东有效表 决权股份总数的3.7552%;弃权6,000 股(其中,因未投票默认弃权400 股), 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1719%。

(五)审议《关于确认董事2025 年度薪酬及2026 年度薪酬方案的议案》

总表决情况:同意3,334,818 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 95.5229%;反对148,300 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的4.2479%; 弃权8,000 股(其中,因未投票默认弃权2,000 股),占出席本次股东会有效表 决权股份总数的0.2292%。

中小股东表决情况:同意3,334,818 股,占出席本次股东会中小股东有效表 决权股份总数的95.5229%;反对148,300 股,占出席本次股东会中小股东有效表 决权股份总数的4.2479%;弃权8,000 股(其中,因未投票默认弃权2,000 股), 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2292%。

回避表决情况:关联股东段友涛、张伶俐、王敬伟、北京鼎盛盈科科技中心 (有限合伙)、熊丽如及曹晓飞回避表决,回避表决股份总数73,700,000 股不计 入本项议案有表决权的股份总数。

(六)审议《关于修订〈董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

总表决情况:同意77,031,818 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.7936%;反对147,900 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1916%; 弃权11,400 股(其中,因未投票默认弃权3,900 股),占出席本次股东会有效表 决权股份总数的0.0148%。

中小股东表决情况:同意3,331,818 股,占出席本次股东会中小股东有效表 决权股份总数的95.4370%;反对147,900 股,占出席本次股东会中小股东有效表 决权股份总数的4.2365%;弃权11,400 股(其中,因未投票默认弃权3,900 股), 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3265%。

三、律师出具的法律意见

国浩律师(北京)事务所指派唐鹏律师、乔诗璐律师见证并出具法律意见书, 律师认为:公司本次股东会的召集、召开程序符合法律法规、规范性文件和《公 司章程》的有关规定;本次股东会由公司董事会召集,召集人的资格合法、有效; 参加本次股东会的股东、董事和高级管理人员均有资格参加本次股东会,其参会 资格合法、有效;本次股东会表决程序符合法律、行政法规、规范性文件和《公 司章程》的规定,表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、2025 年年度股东会会议决议;

2、国浩律师(北京)事务所关于北京昊创瑞通电气设备股份有限公司2025 年年度股东会之法律意见书。

特此公告。

北京昊创瑞通电气设备股份有限公司董事会

二〇二六年五月十三日